股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-017
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十九次会议于2016年5月16日以通讯方式召开，会议
通知于2016年5月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会
议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》（具体内容详见2016年5月17日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-017
公告）
公司独立董事、监事会对本次购买理财产品事项发表了明确
同意意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司也对公司使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表了同意的核
查意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、 《关于拟聘任公司财务总监的议案》
公司董事会于2016年5月11日收到殷建忠先生的书面辞职报
告。因工作调整，殷建忠先生申请辞去财务总监职务，该辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。殷建忠先生辞去财务总监职务
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后，将继续担任公司副总裁、董事会秘书。公司董事会对殷建忠
先生在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任
孙知先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。（孙
知先生简历详见附件）
独立董事已对本议案发表独立意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
附件：简历
孙知，男，1978 年 4 月出生，大专学历，中国国籍，无境
外永久居留权。高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、审
计师、经济师。历任深圳金达五金制品厂流程改善组主管，深圳
敬航电子制品有限公司审计主管，深圳天彩电子有限公司成本主
管、深圳景阳科技股份有限公司财务经理，2010 年 12 月加入本
公司，历任财务管理中心副部长、部长、副总监，现任本公司财
务总监。
截至目前，其未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在
任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门
的惩罚和证券交易所的惩戒。
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