证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-041
欧浦智网股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2016 年 5 月 16 日下午 14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 15 日下午
15:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 15:00。
2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 21 人，代表股份 211,349,230 股，
占公司股份总数的 64.0410%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
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2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 12 人，代表股份 200,227,617 股，占公
司股份总数的 60.6710%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 9 人，代表股份 11,121,613 股，占公司股份总数的
3.3700%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2015 年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 203,533,830 96.3021% 15,400 0.0073% 7,800,000 3.6906%
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 203,533,830 96.3021% 15,400 0.0073% 7,800,000 3.6906%
3、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 203,533,830 96.3021% 15,400 0.0073% 7,800,000 3.6906%
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 203,533,830 96.3021% 15,400 0.0073% 7,800,000 3.6906%
5、审议通过《2015 年度利润分配方案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 203,533,830 96.3021% 15,400 0.0073% 7,800,000 3.6906%
中小股东 27,848,320 78.0859% 15,400 0.0432% 7,800,000 21.8710%
6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计
机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 203,533,830 96.3021% 15,400 0.0073% 7,800,000 3.6906%
中小股东 27,848,320 78.0859% 15,400 0.0432% 7,800,000 21.8710%
7、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 203,533,830 96.3021% 15,400 0.0073% 7,800,000 3.6906%
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
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律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法律意见书》
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 16 日
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