证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-047
金轮蓝海股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2016年5月16日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票：2016年5月15日至2016年5月16日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5
月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 88,561,619 股，占上市公司总股
份的 50.4721％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 88,542,019 股，占上市公司总股
份的 50.4609％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 19,600 股，占上市公司总股份的
1
0.0112％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 203,269 股，占上市公司总股份
的 0.1158％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,669 股，占上市公司总股份
的 0.1047％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 19,600 股，占上市公司总股份的
0.0112％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1. 《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
2. 《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
3. 《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
2
4. 《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
5. 《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
6. 《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
7. 《关于提议续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
8. 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（1） 选举张文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 88,539,350 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
3
数（以未累积的股份数为准）的 99.9749%，表决结果为当选。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 181,000 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
89.0446%。
（2） 选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 88,540,350 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的 99.9760%，表决结果为当选。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 182,000 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的
89.5365%。
9. 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
10. 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
11. 《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意 88,561,619 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269 股，占出
4
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所熊川律师、刘德磊律师出席了本次股东大会，进行见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《金轮蓝海股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司 2015 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日
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