中泰桥梁：2015年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁公告编号：2016-022

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会名称：2015 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议主持人：董事长陈禹先生；

4、股权登记日：2016 年 5 月 10 日；

5、会议召开时间：

（1）现场召开时间为：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 2:00 开始；

（2）网络投票时间为：2016 年 5 月 15 日 15:00—2016 年 5 月 16 日 15:00；

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 16

日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 15 日 15:00—2016

年 5 月 16 日 15:00。

6、会议召开地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室；

7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章

程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 69,742,700 股，占上市公司总股

份的 22.4253％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 66,371,400 股，占上市公司总股

份的 21.3413％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,371,300 股，占上市公司总股份的

1.0840％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 171,300 股，占上市公司总股份

的 0.0551%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 171,300 股，占上市公司总股份的

0.0551%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

议案 1.00 《2015 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 2.00 《2015 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 3.00 《2015 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 4.00 《2015 年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 5.00 《2015 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 6.00 《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 7.00 《2015 年度内部控制评价报告》

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 8.00 《关于公司及控股子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 9.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

关联股东金陵投资控股有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 69,742,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 171,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 10.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票