证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-036
北京东方国信科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016 年 5 月 16 日下午 15：00
2、网络投票时间：2016 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 16 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 16 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016
年 5 月 15 日 15：00 至 2016 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 7 层公司会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长 管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 14 名，代表股份总数
228,136,791 股，占公司有表决权股份总数的 40.3849%；其中，出席会议的除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东 12 名，代表股份数
35,551,935 股，占公司有表决权股份总数的 6.2934%。其中：出席本次股东大会
现场会议的股东（含委托代理人）共 5 名，代表有表决权的股份 207,591,675 股，
占公司有表决权股份总数的 36.7480%；参与本次会议网络投票的股东、股东代
表及股东代理人共 9 名，代表股份 20,545,116 股，占公司有表决权股份总数的
3.6369%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律
师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均
经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上
同意通过，议案表决结果如下：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
公司独立董事宗文龙在本次股东大会上进行了年度述职，独立董事佘元冠、
李俊峰因公出差未出席本次会议，委托独立董事宗文龙代为述职。
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
二、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
五、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
六、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
八、逐项审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司 2016 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
8.1 对象的确定依据和范围；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.2 股票的来源、数量和分配
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.5 限制性股票的授予与解锁条件
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.6 激励计划的调整方法和程序
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.7 限制性股票会计处理
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.8 激励计划的实施、授予及解锁程序
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.9 公司与激励对象各自的权利义务
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.10 公司、激励对象发生异动的处理
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8.11 限制性股票回购注销的原则
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
九、审议通过了《关于<2016 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
十、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》；
议案表决结果：同意 228,136,791 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 35,551,935 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现
场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政
法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 16 日
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