好利来：2015年年度股东大会的法律意见_股票频道

上海市锦天城（北京）律师事务所

关于好利来（中国）电子科技股份有限公司

2015 年年度股东大会的法律意见

致：好利来（中国）电子科技股份有限公司

上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“锦天城”）接受好利来

（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出

席公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“股东大会”），

并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公

司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、

规范性文件以及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席

会议人员的资格，召集人资格，会议表决程序、表决结果等有关事宜出具法

律意见。

锦天城律师依据对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解

和对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况发表

法律意见。

锦天城律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和

诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、

准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

锦天城同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并

对本法律意见中的内容承担责任。

锦天城律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经锦天城律师查验，公司董事会于 2015 年 4 月 25 日在《证券日报》、

《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本

次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、审议事项、登记办法

等有关事宜予以了公告。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄舒婷主持，采取现场投票和

网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 5 月 16 日（星期一）15:00，

在福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开；网络投票的时间

为 2016 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 16 日 9：30 至 11：30、13：

00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016

年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。

经查验，本次股东大会的《会议通知》已于股东大会召开 20 日前以公告

方式发出，会议实际召开的时间、地点、方式与公告一致。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

经查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 6 人，代表公司

股份 49,876,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.7993%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 6 人，代

表公司股份 49,876,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.7993%；根据深圳

证券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，

代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

此外，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师到场参加了本次会

议。

锦天城律师认为，出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人

均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接

到股东提出的新议案。

经现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，

且逐项进行了表决，并在按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行了计

票、监票后，当场公布了表决结果。

根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及

表决结果如下：

1、《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》