证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-16
湛江国联水产开发股份有限公司
关于增加 2015 年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日
在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召 2015 年度股东大会的通知》，
公司定于 2016 年 5 月 27 日（星期五）下午 15:00 采用现场与网络相结合的方式
召开 2015 年度股东大会。
2016 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。 2016 年 5 月 16 日，
公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”） 从提高决
策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司
2015 年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，国通投资持有本公司
股份 115,623,560 股，占公司总股本的比例为 32.68%，该提案人的身份符合有
关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上
市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015 年度股
东大会审议，并将作为 2015 年度股东大会的第 9 项议案。 因上述临时提案的增
加，原 2015 年度股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的股
东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
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湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日
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