证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-15
湛江国联水产开发股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开
了第三届董事会第八次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会
议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，
经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司《股票期权激励计划》第一个行权期已结束，第一个行权期内合计行权
股票 1,807,100 股，同时第三届董事会第七次会议审议通过了《公司 2015 年度
利润分配预案的议案》，在公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本
的方案后，公司注册资本由 352,000,000 元增加到 778,375,620 元，公司股份总
数由 352,000,000 股增加到 778,375,620 股。
由于上述增加注册资本及股份总数的事项，公司拟对《公司章程》作如下修
订：
原章程内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
35200 万元。 77837.562 万元。
第十九条 公司股份总数为 35200 万 第十九条 公司股份总数为 77837.562
股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
因公司增加注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会
已提请股东大会授权董事会在公司实施完毕 2015 年度利润分配及资本公积金转
增股本方案后办理相关工商变更登记手续。提请公司董事会授权公司相关职能部
1
门根据规定办理工商变更登记事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日
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