证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2016-040
恒天海龙股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2016年第一次临
时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事
会第三十四次临时会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 1 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2016 年 6 月 1 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2016年5月31日15:00—2016年6月1日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年5月27日
7、出席对象：
- 1 -
（1）截至 2016 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。
9、公司将于2016年5月27日 （星期五）就本次股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议以下事项
1、审议《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》的规定，季长彬先生、孙健先生、虞文品先生、童亦成先
生、王宁子先生、王德建先生、李建新先生、韩雪女士 8 名董事的选举提交本次
股东大会并采用累积投票制表决,以下议案需逐项表决。
1.1《选举季长彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
1.2《选举孙健先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
1.3《选举虞文品先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
1.4《选举童亦成先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
1.5《选举王宁子先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
1.6《选举王德建先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
1.7《选举李建新先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
1.8《选举韩雪女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。
（注：独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决）。
2、审议《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》的规定，王东兴先生、张晓丽女士、蒋春兰女士 3 名监
事的选举提交本次股东大会并采用累积投票制投票逐项表决。
2.1 审议《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十届监事会
- 2 -
监事的议案》；
2.2 审议《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十届监事会
监事的议案》；
2.3 审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十届监事会
监事的议案》；
特别说明：
上述议案将采用累积投票方式表决。股东（或股东代理人）在投票时， 每
一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 也
可分散投给任一候选人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数， 否
则该票作废。
本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
2016年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会
第三十四次临时会议决议公告》（编号:2016-038）、《恒天海龙股份有限公司
第九届监事会第九次临时会议决议公告》（编号:2016-039）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 5 月 31 日 8:00-11:00，14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 5
月 31 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2016 年 5 月 31 日下午 17：00 前，将发言提
纲提交公司董事会办公室。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室
- 3 -
联系电话：0536-7530007
传真：0536-7530677
邮政编码：261100
联系人： 王志军
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1. 投票代码与股票简称：投票代码为“360677”，投票简称为“海龙投票”。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案序号 议案名称
编码
议案 1 《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事
《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生为公司第
议案 1.1 1.01
十届董事会非独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举孙健先生为公司第十
议案 1.2
届董事会非独立董事的议案》； 1.02
《恒天海龙股份有限公司关于选举虞文品先生为公司第
议案 1.3 1.03
十届董事会非独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举童亦成先生为公司第
议案 1.4 1.04
十届董事会非独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举王宁子先生为公司第
议案 1.5 1.05
十届董事会非独立董事的议案》；
- 4 -
选举独立董事；
《恒天海龙股份有限公司关于选举王德建先生为公司第
议案 1.6 2.01
十届董事会独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举李建新先生为公司第
议案 1.7 2.02
十届董事会独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举韩雪女士为公司第十
议案 1.8 2.03
届董事会独立董事的议案》
议案 2 《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第
议案 2.1 3.01
十届监事会监事的议案》
《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第
议案 2.2 3.02
十届监事会监事的议案》
《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第
议案 2.3 3.03
十届监事会监事的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给拟选举董事的选举票数对应“委托数量”一览表
投给拟选举董事的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X1 票 X2 股
… …
合计 不超过该股东持有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
- 5 -
①选举非独立董事（有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 31 日下午 3：00，结束时间
为 2016 年 6 月 1 日下午 3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
- 6 -
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
邮政编码：261100
联系电话：0536-7530007
传 真：0536-7530677
联 系 人： 王志军
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》；
2.《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第九次临时会议决议公告》。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十六日
附件：
- 7 -
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
对股东大会审议事项投票的指示具体为：
议
案
议案名称 投票数
序
号
议
《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》；
案1
股东拥有的表决权
总数＝该股东持有
公司的股份总数×
5，股东可集中投票
选举非独立董事
给其中一名候选人，
也可分散投给多名
候选人
《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生为公司第十届 股
1.1
董事会非独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举孙健先生为公司第十届董 股
1.2
事会非独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举虞文品先生为公司第十届 股
1.3
董事会非独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举童亦成先生为公司第十届 股
1.4
董事会非独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举王宁子先生为公司第十届 股
1.5
董事会非独立董事的议案》；
股东拥有的表决权
总数＝该股东持有
公司的股份总数×
选举独立董事；
3，股东可集中投票
给其中一名候选人，
也可分散投给多名
- 8 -
候选人
《恒天海龙股份有限公司关于选举王德建先生为公司第十届 股
1.6
董事会独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举李建新先生为公司第十届 股
1.7
董事会独立董事的议案》；
《恒天海龙股份有限公司关于选举韩雪女士为公司第十届董 股
1.8
事会独立董事的议案》
股东拥有的表决权
总数＝该股东持有
公司的股份总数×
3，股东可集中投票
2 《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》；
给其中一名候选人，
也可分散投给多名
候选人
《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十届 股
2.1
监事会监事的议案》
《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十届 股
2.2
监事会监事的议案》
《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十届 股
2.3
监事会监事的议案》
注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
- 9 -
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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