证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-037
湖南长高高压开关集团股份公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016 年 5 月 16 日
现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日 15：00
网络投票时间：2016 年 5 月 15 日 15:00—2016 年 5 月 16 日 15:00；其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 16 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5
月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集
团股份公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 40 人，所持股份总数 263,624,438 股，占
公司总股份 525,424,000 股的 50.1737%。
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1 人，共计持有公司 5,500 股，
占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.001%。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于修订<湖南长高高压开关集团股份公司募集资金
管理办法>的议案》
表决结果为：赞成票 263,629,938 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 52,750,898 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
（二）审议并通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果为：赞成票 263,629,938 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份数的 0%；
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 52,750,898 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0%。
五、律师见证情况
公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 上
市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定；出席公司2016年第二次临时股
东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第二次临时股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2016年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2016年5月17日
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