证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-20
经纬纺织机械股份有限公司
向子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“乙方”）与
天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称“天津研究院”或“甲方”）于
2016 年 5 月 16 日签署《借款合同》，合同主要内容如下：
本合同项下乙方向甲方提供金额为人民币 7000 万元的借款；借款期限自
2016 年 03 月 17 日起至 2031 年 3 月 16 日止，共计 15 年；用于“中国恒天新能
源汽车研发及产业基地项目”资本金投入，未经乙方书面同意，甲方不得改变本
合同确定的借款用途。本合同借款的使用管理费为每年 1.2%，由甲方每年分四
次支付乙方；甲方从 2018 年开始每半年支付本金 270 万元直到付清本金为止。
此笔借款的资金来源为本公司向国开行北京分行贷款人民币 7000 万元。该
笔款项背景如下：为了促进新能源产业发展，国家发改委设立了专项建设基金，
2016 年 2 月国家发改委批复了本公司控股子公司北京恒天鑫能新能源汽车技术
有限公司（以下简称“北京新能源”）申报的新能源汽车研发与产业化基地专项
建设基金项目，该项目以天津研究院作为实施主体，并由国家开发银行北京分行
以贷款的形式将项目基金 7000 万元人民币拨付给本公司。虽然公司作为贷款主
体，但根据国开行的要求公司应向天津研究院转付此笔贷款，由天津研究院专项
用于项目基础设施投资并承担本金及费用，此笔贷款期限为 15 年，资金使用管
理费为每年 1.2%。
公司于 2016 年 3 月 16 日召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于向国
家开发银行贷款的议案》，由本公司向国开行北京分行贷款人民币 7000 万元，期
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限为 15 年，全部款项用于天津研究院的项目资本金投入。公司于 2016 年 5 月
16 日召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于本公司向天津恒天新能源汽
车研究院有限公司提供财务资助的议案》。
天津研究院为北京新能源的全资子公司，北京新能源为本公司持股 40%的控
股子公司，本公司与天津研究院不构成关联关系。本次交易不构成关联交易，无
需公司股东大会审议批准。
二、被资助对象的基本情况
公司 2015 年度财务
成立日期 注册资本 法人代表 控股股东 主营业务
名称 指标（万元）
天津 2015 年 9 月 3000 万 王江安 北京新能源 新能源汽车整车技术、汽 资产总额：3015
研究 24 日 持有 100% 车轻量化技术、电源技 负债总额 20
院 股权 术、电驱动系统技术、软 净资产：2995
件技术开发、咨询、服务、 营业收入：0
转让；货物及技术进出口 净利润：-4.5
业务、汽车零部件销售。
三、所采取的风险防范措施
公司已与北京新能源及北京新能源的其他股东（除深圳市赛为智能股份有限
公司正在办理相关程序外）签署《担保协议》，由北京新能源及北京新能源的其
他股东对于本笔借款承担保证责任，同时北京新能源的其他股东以其持有北京新
能源的股权及其派生权益向本公司提供质押担保，其中北京新能源的股东之一深
圳市赛为智能股份有限公司（证券代码 300044）董事会于 2016 年 5 月 16 日审
议通过了为天津研究院向本公司借款提供担保的事项。
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担保各方基本情况：
公司名 注册资 法人代 2015 年度财务指标（万
成立日期 主营业务 备注
称 本 表 元）
北京新 2014 年 7 月 15 6000 万 王江安 新能源汽及零部 资产总额： 15239 本 公 司
能源 日 件的技术开发、 负债总额 9149.10 持 有 北
技术服务；汽车、 净资产： 6089.91 京 新 能
汽车零配件的批 营业收入： 3106.72 源 40%股
发；货物进出口 净利润： 74.76 权
北京恒 2014 年 5 月 13 3000 万 吴刚 投资管理、资产 资产总额：1800.01 持 有 北
沃鑫润 日 管理；投资；投 负债总额：1.05 京 新 能
投资管 资咨询。 净资产：1798.96 源 30%股
理有限 营业收入：0 权
公司 净利润：-0.73
安徽金 2010 年 3 月 17 500 万 童怀志 批发：丙烷、乙 资产总额：1225.83 持 有 北
火神能 日 炔、氮（压缩的）、 负债总额：712.44 京 新 能
源科技 氧（压缩的）。能 净资产：513.39 源 8% 股
有限公 源科技技术的研 营业收入：1101.08 权
司 究开发，化工产 净利润：4.42
品批发。
安徽亚 2010 年 12 月 8 3500 万 何新平 科技项目，企业 资产总额：3306.41 持 有 北
正投资 日 并购重组投资； 负债总额：0.52 京 新 能
有限公 财务顾问、财务 净资产：3305.89 源 8% 股
司 管理服务，技术 营业收入：0 权
改进，上市咨询 净利润：-81.6
服务。
广州通 1994 年 1 月 11 7196.2 陈丽娜 普通货运；研发、 资产总额：32192.22 持 有 北
达汽车 日 万 制造、销售：汽 负债总额：14821.49 京 新 能
电气股 车零配件、发光 净资产：173261.12 源 7% 股
份有限 二极管、电子元 营业收入：39965.36 权
公司 器件、五金配件； 净利润：6476.32
电子产品技术咨
询等。
深圳市 1997 年 2 月 27 22353.6 周勇 兴办实业；计算 资产总额：126108.52 持 有 北
赛为智 日 万 机软件技术开 负债总额：50157.95 京 新 能
能股份 发；工业及智能 净资产：73464.70 源 7% 股
有限公 大厦自动化工程 营业收入：66494.36 权
司 设计，调试及安 净利润：7745.72
装；进出口业务
等。
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四、董事会意见
此次借款用于天津研究院项目建设，该项目建设符合京津冀协同发展的国家
战略要求。新能源汽车产业已被正式列为国家七大战略新兴产业之一，在最新公
布的《中国制造 2025》中，新能源汽车被列为 10 个重点领域之一，而新能源汽
车的核心零部件研发又是新能源汽车产业发展的核心之一。天津研究院作为公司
控股子公司北京新能源之全资子公司，其风险在可控制范围内，并且北京新能源
及北京新能源的其他 5 家股东对此次借款提供了担保，董事会认为此次借款事项
是落实国家发展新兴产业政策的一项措施，符合公司整体利益需求，符合财务资
助的相关规定。
五、公司承诺
在此次对天津研究院借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金（如有）暂
时补充流动资金、将募集资金（如有）投向变更为永久性补充流动资金、将超募
资金（如有）永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，此次借款事项符合国家的产业发展战略规划要求，是国
家对新能源产业的一项支持政策，贷款周期长、费用低，有利于提升天津研究院
生产经营能力，符合其经营发展的需要，本次借款事项程序符合《公司法》、《公
司章程》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所公司规范运作指引》
等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。
七、上市公司累计对外提供财务资助金额为 7000 万元人民币，无逾期未收
回的金额。
八、备查文件
《经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议》
《经纬纺织机械股份有限公司独立董事关于对外提供财务资助的独立意见》
特此公告。
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经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年5月17日
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