证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016024
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知于 2016 年 4 月
22 日发出，因增加临时议案于 2016 年 4 月 28 日发出股东大会补充通知。现场
会议于 2016 年 5 月 16 日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股
东的委托代理人代表股东 26 人，代表公司股份 652,005,813 股，占公司股份总
数的 32.0415%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生。公司部分董事、监事、高级管
理人员出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本
次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 651,921,363 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9870%；
1
反对 84,450 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0130%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 651,921,363 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9870%；
反对 84,450 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0130%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 651,921,363 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9870%；
反对 84,450 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0130%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 651,921,363 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9870%；
反对 75,250 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0115%；弃权 9,200 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,638,200 股，占参加会议有表决权股
份总数的 1.7850%；反对 75,250 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0115%；
弃权 9,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0014%。
（五）审议通过《<2015 年年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意 651,921,363 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9870%；
反对 84,450 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0130%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 651,921,363 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9870%；
反对 84,450 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0130%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,638,200 股，占参加会议有表决权股
份总数的 1.7850%；反对 84,450 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0130%；
弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 651,921,363 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9870%；
2
反对 75,250 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0115%；弃权 9,200 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,638,200 股，占参加会议有表决权股
份总数的 1.7850%；反对 75,250 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0115%；
弃权 9,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0014%。
（八）审议通过《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请
股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。
表决结果：同意 623,241,055 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9865%；
反对 75,250 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0121%；弃权 9,200 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0015%。
关联股东已回避表决。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了《华邦生命健康股份有限公司 2015 年
度独立董事述职报告》，报告了独立董事 2015 年度履行职责情况，包括参加会议
情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查的情况、保护投资者权益方面所
作的工作等内容。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有
效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦生命健康股份有限公司 2015 年年度股东大会会议记录。
3
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 17 日
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