股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-28
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2016
年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第十三
次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于 2016 年 5 月 16 日上午以通讯方
式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如
下决议：
一、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名麦卫斌先
生为公司董事候选人的议案。
由于黄有光董事、徐天伟董事已经辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董
事职位空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司董事会同意向股
东大会提名麦卫斌先生为公司董事候选人，该议案在股东大会上将采用累积投票
制投票表决。麦卫斌先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名欧阳汉先
生为公司董事候选人的议案。
由于黄有光董事、徐天伟董事已经辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董
事职位空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司董事会同意向股
东大会提名欧阳汉先生为公司董事候选人，该议案在股东大会上将采用累积投票
制投票表决。欧阳汉先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总经
理的议案。
杜刚先生因为工作变动原因已辞去公司总经理职务，公司董事会同意聘任欧
阳汉先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。独立董事对该议案发表
了同意的独立意见。欧阳汉先生先生简历见附件。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于指定欧阳汉总经
理为公司会计工作负责人的议案。
由于工作需要，在公司董事会聘任新的总会计师之前，董事会指定公司总经
理欧阳汉先生为公司会计工作负责人。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2016年
第二次临时股东大会的议案。
公司定于2016年6月2日在海南省海口市召开公司2016年第二次临时股东大
会，具体内容见2016年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开公司2016
年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十七日
附件：
欧阳汉：男，1968 年 12 月出生，中共党员，大学文化，经济师。曾任海口
港务分公司新港客运轮渡公司经理，海口港务分公司新港作业区经理，海口港务
分公司第二作业区经理兼党委书记，海口港务分公司秀英作业区经理兼党委书
记，海南港航劳务发展有限公司总经理，海口港务分公司总经理、党委书记。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 51.38%的股
份，欧阳汉先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的
任何处罚和证券交易所惩戒。
麦卫斌：男，1968 年 5 月出生，中共党员，大学文化，港口工程师。曾任
海南港务局计划处计划员，海南港实业公司项目部项目策划员，海南港、海口港
实业公司工程部部长，海口集团公司经营部副部长，港航控股公司发展规划部部
长，海口港二期工程项目部副总指挥(兼)，海南港航控股有限公司总裁助理，海
南港航控股有限公司副总裁，海口市政府投资项目管理中心主任，海口市统筹城
乡发展（集团）有限公司副总经理，海口市城建集团有限公司董事长，海南港航
控股有限公司总裁。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 51.38%的股
份，麦卫斌先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的
任何处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
