证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—042
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第二十八次临时
会议通知于 2016 年 5 月 9 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出，于 2016 年 5 月 16 日（星期一）以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 5 人，亲自参与审议表决的董事 5 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补
充协议》的议案。
2016 年 2 月，公司（甲方）与本次募集配套资金认购对象（乙
方）签署了《深圳市天地(集团)股份有限公司募集配套资金非公开发
行股份之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），就公司向
其非公开发行股份相关事宜进行约定。
根据重组时间进度安排，经与本次募集配套资金认购对象协商，
公司对《股份认购协议》予以修订，将原《股份认购协议》中“应在
本协议签署之日起 3 个月内向甲方交纳履约保证金作为其履行本协
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议的保证”修改为“应在本协议签署之日起 6 个月内向甲方交纳履
约保证金作为其履行本协议的保证”，即：将本次募集配套资金认购
对象交纳股份认购协议项下履约保证金的时间延期 3 个月。
本议案涉及关联交易，关联董事杨国富、姜洪文、展海波、刘长
有回避对此内容的表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十七日
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