证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2016－020
万向钱潮股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议决
定召开公司2016年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月1日（星期三）下午14:30时。
（2）网络投票时间：2016年5月31日～2016年6月1日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6
月1日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
-1-
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2016年5月25日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限
公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
二、会议议程：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》（董事选举中采取累计投
票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决）；
1.1 选举第八届董事会非独立董事
1.1.1 选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事
1.1.2 选举张守国先生为第八届董事会非执行董事
1.1.3 选举管大源先生为第八届董事会非执行董事
1.1.4 选举李平一先生为第八届董事会执行董事
1.1.5 选举潘文标先生为第八届董事会执行董事
1.1.6 选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事
1.2 选举第八届董事会独立董事
1.2.1 选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事
-2-
1.2.2 选举傅立群女士为第八届董事会独立董事
1.2.3 选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（监事采取累计投票制）；
2.1 选举周树祥先生为第八届监事会监事
2.2 选举张吉西先生为第八届监事会监事
2.3 选举赵令伟先生为第八届监事会监事
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印
件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、
授权委托书（参见附件二）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委
托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异
地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（参见附件三），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时
间为 2016 年 5 月 30 日。
-3-
2、登记时间：2016年5月30日。
上午：8:00～11:30 下午13:00～17:30
3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的
具体操作流程参见附件1）。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：许小建、邓文
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路
万向钱潮股份有限公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-5108 传真：0571-82602132
电子邮箱：dengwen@163.com
2、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十六日
-4-
附件一
网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360559。
2.投票简称：“钱潮投票”。
3.投票时间：2016年6月1日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。议案1为董事
会换届选举，采取累计投票制分别表决非独立董事和独立董事，其中：
1.01元代表非独立董事第一位候选人，1.02元代表非独立董事第二位
候选人，依此类推；2.01代表独立董事第一位候选人，2.02代表独立
董事第二位候选人，依此类推。议案2为监事会换届选举，采取累计
投票制，3.01代表监事第一位候选人，3.02代表监事第二位候选人，
依次类推。4.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案
议案名称 委托价格
序号
1 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第八届董事会非独立董事 累计投票制
1.1.1 选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事 1.01
1.1.2 选举张守国先生为第八届董事会非执行董事 1.02
-5-
1.1.3 选举管大源先生为第八届董事会非执行董事 1.03
1.1.4 选举李平一先生为第八届董事会执行董事 1.04
1.1.5 选举潘文标先生为第八届董事会执行董事 1.05
1.1.6 选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事 1.06
1.2 选举第八届董事会独立董事 累计投票制
1.2.1 选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事 2.01
1.2.2 选举傅立群女士为第八届董事会独立董事 2.02
1.2.3 选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事 2.03
2 《关于监事会换届选举的议案》 累计投票制
2.1 选举周树祥先生为第八届监事会监事 3.01
2.2 选举张吉西先生为第八届监事会监事 3.02
2.3 选举赵令伟先生为第八届监事会监事 3.03
3 《关于修改公司章程的议案》 4.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于非累
积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见：“同意、反对、弃
权”；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某
候选人的选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
-6-
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 该股东拥有的选举票数
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年5月31日下午3：00，
结束时间为2016年6月1日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代
理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点
击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等
资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的
激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
-7-
失方法与激活方法类似。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如
适用）。
-8-
附件二
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱
潮股份有限公司于2016年6月1日下午14:30召开的2016年第一次临时
股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：2016年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
表决意见
序号 提 案 名 称
赞成 反对 弃权
1 《关于董事会换届选举的议案》 累计投票制
1.1 选举第八届董事会非独立董事 同意票数
1.1.1 选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事
1.1.2 选举张守国先生为第八届董事会非执行董事
1.1.3 选举管大源先生为第八届董事会非执行董事
1.1.4 选举李平一先生为第八届董事会执行董事
1.1.5 选举潘文标先生为第八届董事会执行董事
1.1.6 选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事
1.2 选举第八届董事会独立董事 同意票数
1.2.1 选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事
1.2.2 选举傅立群女士为第八届董事会独立董事
-9-
1.2.3 选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事
2 《关于监事会换届选举的议案》 同意票数
2.1 选举周树祥先生为第八届监事会监事
2.2 选举张吉西先生为第八届监事会监事
2.3 选举赵令伟先生为第八届监事会监事
3 《关于修改公司章程的议案》
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意
见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东
委托须加盖单位公章。
- 10 -
附件三
万向钱潮股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
- 11 -
首页
微信公众号
证券之星APP
