股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－017
万向钱潮股份有限公司
第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议通
知于 2016 年 5 月 13 日以书面形式发出，会议于 2016 年 5 月 16 日以
通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司
章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让下
属公司桂林部件的议案》。（具体详见公司《关于转让下属公司股权的
公告》）
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会
换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司第七届董事会现提名鲁冠球先生、张守国先生、管
大源先生为公司第八届董事会非执行董事候选人（候选人简历见附
件），提名李平一先生、潘文标先生、顾福祥先生为公司第八届董事
会执行董事候选人（候选人简历见附件），提名包季鸣先生、傅立群
女士、邬崇国先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历
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见附件）。其中独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案无异议后
方可提交股东大会审批。
公司独立董事骆家駹先生、李磊先生、王晶晶先生对上述提名发
表了独立意见认为：在审阅公司提交的第八届董事会成员候选人个人
履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进
行了询问后，同意提名鲁冠球先生、张守国先生、管大源先生为公司
第八届董事会非执行董事候选人，提名李平一先生、潘文标先生、顾
福祥先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名包季鸣先生、傅
立群女士、邬崇国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候
选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立
董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》
第 146 条规定之情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事之情形。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改公
司章程的议案》。具体修改内容如下：
现《公司章程》第 143 条“公司设监事会。监事会由 5 名监事组
成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事
会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
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监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
修改为：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监
事长 1 人，可以设副监事长。监事长和副监事长由全体监事过半数选
举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不
履行职务的，由副监事长召集和主持监事会会议；副监事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召
开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016 年 6 月 1 日（星期三）下午 14：30 在浙江省
杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司
2016 年第一次临时股东大会现场会议。本次临时股东大会将采取网
络投票与现场投票相结合的方式召开。具体详见《万向钱潮股份有限
公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十六日
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附件
董事候选人简历：
1、鲁冠球：男，1945 年 1 月生，浙江杭州人，中共党员，万向
创始人，荣誉工商博士，高级经济师,现任万向集团董事局主席，中
共万向集团党委书记,万向钱潮股份有限公司第七届董事会董事长，
系公司实际控制人，持有本公司股票数量为 5861124 股。先后当选中
共十三大、十四大代表和九届、十届、十一届全国人大代表，并被授
予全国劳动模范、全国五一奖章、全国优秀企业家、全国十大杰出职
工、中国乡镇企业功勋、首届袁宝华企业管理金奖、时代领跑者—新
中国成立以来最具有影响力劳动模范等荣誉。最近三年内，鲁冠球先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、张守国：男，1957 年 8 月生，在职研究生，高级经济师，持
有本公司股票数量为 3456 股，与公司控股股东或实际控制人不存在
关联关系。现任北京中国汽车工业投资开发有限公司副总经理（主持
日常工作）。曾历任上海汽车锻造总厂纪委书记、工会主席；上海拖
拉机内燃机有限公司党委副书记；上汽集团（北京）有限公司党委副
书记等职。最近三年内，张守国先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
3、管大源：男，1963 年 12 月生，浙江杭州人，硕士研究生学
历，高级经济师，党员。管大源先生未持有公司股票，与公司控股股
东或实际控制人存在关联关系。历任万向集团公司总经理助理兼总经
理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理等职。现任万向集团公
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司副总裁、万向集团公司发展部总经理、万向创业投资股份有限公司
总经理、顺发恒业股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事
长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农股份有限公司董事长。
最近三年内，管大源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
4、李平一：男，1967 年 10 月生，浙江杭州人，本科学历，工
程师，中共党员。李平一先生未持有公司股票，与公司控股股东或实
际控制人存在关联关系。现任万向钱潮股份有限公司总经理，历任万
向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万
向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱
潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事等职务，
有较为丰富的管理经验。最近三年内，李平一先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、潘文标：男，1957 年 8 月生，浙江萧山人，高级经济师，中
共党员，持有本公司股票数量为 6200 股，与公司控股股东或实际控
制人存在关联关系。现任浙江万向精工有限公司总经理。历任万向节
总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支书等职务，在经营管
理上有丰富的实践经验和理论水平，是中国轴承工业协会副理事长，
浙江省优秀乡镇企业家。最近三年内，潘文标先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、顾福祥：男，1961 年 6 月生，浙江萧山人，高级经济师，中
共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关
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系。现任公司副总经理。历任杭州万向节总厂车间主任、杭州传动轴
有限公司总经理等职。最近三年内，顾福祥先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、包季鸣：男，1952 年出生，管理科学博士，经济学博士后，
教授,未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关
系。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA 学术主任，上海
市管理科学学会副理事长。曾任上海助剂厂技校校长，复旦发展研究
院秘书长，上海市教委副处长，上海实业（集团）有限公司副总裁兼
海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。最近三年内，包季
鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、傅立群：女，汉族，1954 年 5 月出生，中共党员，大学本科，
未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现
为浙江广策律师事务所执业律师。曾任杭州市妇女联合会办公室副主
任，杭州市社会科学院社会学研究所所长、研究员。擅长企业及公司
法律事务以及民商事、刑事诉讼。最近三年内，傅立群女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、邬崇国：男，1976 年出生,硕士学历,注册会计师、注册税务
师、注册房地产估价师、注册资产评估师、土地估价师，未持有公司
股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任浙江中联
曜信资产评估有限公司董事长、浙江中联耀信房地产估价有限公司董
事长兼总经理、北京绿畅公共自行车服务有限公司监事。历任浙江天
健资产评估有限公司部门副经理、浙江中汇资产评估有限公司总经
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理。最近三年内，邬崇国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
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