证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016-19
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不
必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
2016 年 4 月 22 日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）
披露了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，定于 2016 年 5 月
23 日（星期一）15:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2015
年年度股东大会。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现
披露关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告。
一.召开会议基本情况
（一） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（三）召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）15：00
网络投票时间：2016 年 5 月 22 日（星期日）15:00-2015 年 5 月
23 日（星期一）15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 5 月 23 日（星期一）9：30—11：30，13：00—15：00；通
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过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 22
日（星期日）15：00 至 2016 年 5 月 23 日（星期一）15：00 期间的
任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公
楼五楼会议室
（五）股权登记日：2016 年 5 月 16 日（星期一）
（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同
一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过
现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1．2016 年 5 月 16 日（星期一）15 时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的股东大会见证律师；
4.公司聘请的会计师；
5.公司董事会同意列席的相关人员。
二.会议事项
（一）提案名称：
1、关于公司 2015 年年度报告的提案；
2、关于公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本的提
案；
3、关于公司董事会工作报告的提案；
4、关于公司监事会工作报告的提案；
5、听取公司独立董事的工作报告；
6、关于公司 2016-2017 年度拟申请银行等金融机构综合融资授
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信额度的提案；
7、关于公司 2016-2017 年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款
额度的提案；
8、关于公司及控股子公司 2016-2017 年度为控参股公司提供担
保额度的提案；
9、关于预计公司 2016 年日常性关联交易的提案；
10、关于续聘会计师事务所的提案。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%
以下的中小投资者表决需单独计票；其中公司控股股东华侨城集团公
司须对第 7、9 项提案回避表决。
（二）披露情况：详见公司 2016 年 4 月 23 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第五次
会议决议公告（公告编号：2016-09），第六届监事会第十四次会议
决议公告（公告编号：2016-10）、公司及控股子公司 2016-2017 年
度对控参股公司提供担保额度的公告（公告编号：2016-12）、公司
2016 年日常性关联交易预计公告（公告编号：2016-13）、委托贷款
关 联 交 易 公 告 （ 公 告 编 号 ： 2016-14 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
三.现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
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异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）至 2016 年 5 月
20 日（星期五）9：00 至 12：00、14：00 至 18：00，2016 年 5 月
23 日（星期一）9：00 至 12：00。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四楼深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四.参与网络投票股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网
络投票。
根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网
络投票的具体操作流程提示如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1.通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日（星期一）
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易
所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：
投票证券代码“360069”，投票简称“侨城投票”；
2.输入买入指令，买入；
3.输入证券代码360069；
4.输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对
照关系如下表：
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对应委托
序号 提案内容 价格
提案1 关于公司2015年年度报告的提案 1.00
关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股
提案2 2.00
本的提案
提案3 关于公司董事会工作报告的提案 3.00
提案4 关于公司监事会工作报告的提案 4.00
关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综
提案5 5.00
合融资授信额度的提案
关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请
提案6 6.00
委托贷款额度的提案
关于公司及控股子公司2016-2017年度为控参股公
提案7 7.00
司提供担保额度的提案
提案8 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 8.00
提案9 关于续聘会计师事务所的提案 9.00
总提案 100.00
5.输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照
关系如下表：
委托股数 对应表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
6.确认投票委托完成；
7.计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有
效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符
合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
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1.股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字
证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填
写“姓名”.“身份证号”.“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务
密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”
如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：
00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使
用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激
活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 2.00 大于1的整数
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作
参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书
服务”栏目。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 陆 网 址
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http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股
东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年年度股东大会投
票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您
的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA
证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认
并发送投票结果。
2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年5月22日（星期日）15：00至2016年5月23日（星期一）15：00
期间的任意时间。
（三）网络投票注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申
报为准；
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票
为准；
5.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业
部查询投票结果；通过互联网投票的，可于当日下午 18:00 点后登
陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五.其它事项
（一）会议联系方式：
联系人员：于晓静、袁叶龙
联系电话：26909069
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传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
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六.授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人账户号码：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
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提案序号 提案内容 表决意见
1 关于公司2015年年度报告的提案 □同意□反对□弃权
2 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案 □同意□反对□弃权
3 关于公司董事会工作报告的提案 □同意□反对□弃权
4 关于公司监事会工作报告的提案 □同意□反对□弃权
5 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案 □同意□反对□弃权
6 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案 □同意□反对□弃权
7 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控参股公司提供担保额度的提案 □同意□反对□弃权
8 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案 □同意□反对□弃权
9 关于续聘会计师事务所的提案 □同意□反对□弃权
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十六日
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