证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-030
湖北台基半导体股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议决定于 2016 年 6 月 2 日召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采
取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决
定召开 2016 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 2 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016
年 6 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2016 年 6 月 1 日 15:00 至 6 月 2 日 15:00。
-1-
2016 年第二次临时股东大会决议公告
6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室
7、股权登记日： 2016 年 5 月 27 日
8、出席对象：
（1）凡 2016 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必
是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
关于重大资产重组延期复牌的议案
以上议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2016
年 6 月 1 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 1 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公
司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
-2-
2016 年第二次临时股东大会决议公告
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务组联系方式如下：
通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号
联 系 人：康进 钱璟
电 话：0710-3506236
传 真：0710-3500847
电子信箱：securities@techsem.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
请参加会议的股东提前半小时入场。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
-3-
2016 年第二次临时股东大会决议公告
董 事 会
二〇一六年五月十六日
-4-
2016 年第二次临时股东大会决议公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365046，投票简称：台基投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
1 关于重大资产重组延期复牌的议案 1.00
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日下午3:00，结束时间为2016
年6月2日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-5-
2016 年第二次临时股东大会决议公告
附件二：
参会股东登记表
姓名/ 身份证号码/
公司名称 营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
-6-
2016 年第二次临时股东大会决议公告
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有
限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 关于重大资产重组延期复牌的议案
委托人姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
