苏大维格：关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告_股票频道

证券代码：300331 证券简称：苏大维格公告编号：2016-052

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《苏州苏大维格光电科技股份有限公司章程》的规定，

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次

会议于 2016 年 5 月 13 日召开，决定于 2016 年 5 月 31 日（星期二）召开 2016

年第二次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 14：00。

（2）网络投票时间为：2016 年 5 月 30 日—2016 年 5 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月

31 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 30 日下午 15：00 至 2016 年 5 月

31 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2016 年 5 月 24 日（星期二）下午深圳证券交易所交

易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司

股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点：苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号公司三楼多功能

会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议

案》

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的

议案》

2.1 交易概况

2.2 交易对方

2.3 交易标的

2.4 交易价格

2.5 定价方式与定价依据

2.6 评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属

2.7 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.8 发行股份的种类和面值

2.9 发行对象及认购方式

2.10 发行数量

2.11 发行股份锁定期安排

2.12 业绩承诺及补偿

2.13 现金支付进度

2.14 上市地点

2.15 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.16 募集资金用途

2.17 本次发行决议有效期限

3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资

产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易

的议案》

5、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议

的议案》

6、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

7、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定

的借壳上市的议案》

8、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定

的议案》

9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金相关事宜的议案》

11、《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》

12、《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保的

议案》

上述议案已经公司 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议、第

三届监事会第八次会议及 2016 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第十次会议、

第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业

板信息披露媒体的相关公告。其中议案 1 至 10 为本次重大资产重组事项审议议

案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件

二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带

上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2016 年第二

次临时股东大会回执》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 5 月 30 日上午 10：

00 至下午 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 5 月 30 日下午 17：

00 之前送达或传真（0512-62589155）到公司。

3、现场登记地点：苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号董事会办公室。

如通过信函方式登记，信封上请注明“2016 年第二次临时股东大会”字样。

4、注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会

议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2016 年 5 日 31 日下午 13 点至

13 点 50 分进行签到进场。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体

操作流程请见附件一。

五、其他事项：

1、会务联系：

联系地址：苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号董事会办公室

联系人：姚维品

联系电话：0512-62868882-881

传真：0512-62589155

2、会议材料备于董事会办公室。

3、出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2016 年第二次临时股东大会回执

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365331”，投票简称为

“维格投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置。

序号议案议案编码

总议案所有议案 100

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1 1.00

条件的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

2 ——

联交易的议案》

2.1 交易概况 2.01

2.2 交易对方 2.02

2.3 交易标的 2.03

2.4 交易价格 2.04

2.5 定价方式与定价依据 2.05

2.6 评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属 2.06

2.7 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.07

2.8 发行股份的种类和面值 2.08

2.9 发行对象及认购方式 2.09

2.10 发行数量 2.10

2.11 发行股份锁定期安排 2.11

2.12 业绩承诺及补偿 2.12

2.13 现金支付进度 2.13

2.14 上市地点 2.14

2.15 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2.15

2.16 募集资金用途 2.16

2.17 本次发行决议有效期限 2.17

《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市

3 3.00

公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成

4 4.00

关联交易的议案》

《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

5 5.00