2015 年年度股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-018
武汉中元华电科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）13 时 30 分，会期
半天；网络投票时间：2015 年 4 月 20 日至 21 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 21 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 日下
午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、出席会议股东（含委托投票和网络投票）共 17 名，代表有表
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决权的股份 80,908,258 股，占本公司总股本的 33.6535%；
2、亲自出席现场会议的股东共 7 人，委托代为表决的股东 3 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 80,629,233 股，占公司总股本的
33.5374%；通过网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决
权的股份数为 279,025 股，占公司总股本的 0.1161%；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 8 人，
代表公司有表决权的股份数为 2,899,158 股，占公司总股本的
1.2059%；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2015 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 80,896,758 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.9858％；反对票 11,500 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0142％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,887,658 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 3.5691％；反对票 11,500 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0142％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议<监事会 2015 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 80,896,758 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.9858％；反对票 11,500 股，占出席股东大会有表决权股
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份总数的 0.0142％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,887,658 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 3.5691％；反对票 11,500 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0142％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于审议<2015 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意票 80,896,758 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.9858％；反对票 11,500 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0142％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,887,658 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 3.5691％；反对票 11,500 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0142％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
（四）特别决议审议通过《关于审议 2015 年年度权益分派预案
的议案》
总表决情况：同意票 80,642,933 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.6721％；反对票 265,325 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.3279％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,633,833 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 3.2553％；反对票 265,325 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.3279％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2015 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票 80,642,933 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.6721％；反对票 11,500 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0142％；弃权票 253,825 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.3137%。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,633,833 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 3.2553％；反对票 11,500 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0142％；弃权票 253,825 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.3137％。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于审议<上市公司 2015 年度控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票 80,642,933 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.6721％；反对票 11,500 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0142％；弃权票 253,825 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.3137%。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,633,833 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 3.2553％；反对票 11,500 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0142％；弃权票 253,825 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.3137％。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》
总表决情况：同意票 80,642,933 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.6721％；反对票 11,500 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0142％；弃权票 253,825 股，占出席股东大会有表决权股
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份总数的 0.3137%。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,633,833 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 3.2553％；反对票 11,500 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0142％；弃权票 253,825 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.3137％。
表决结果：议案通过。
（八）审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司
2015 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意票 80,642,933 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 99.6721％；反对票 11,500 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0142％；弃权票 253,825 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.3137%。
其中中小投资者表决情况：同意票 2,633,833 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 3.2553％；反对票 11,500 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0142％；弃权票 253,825 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.3137％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决
议》；
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（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股
份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日
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