证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-043
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司目前的实际情况，公司拟于 2015 年 7 月 31 日召开 2015
年第三次临时股东大会，股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 7 月 31 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 7 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015 年 7 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
1
合的方式。
6、股权登记日：2015 年 7 月 23 日
7、出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
（2）《关于股东变更承诺事项的议案》
2、本次股东大会的提案内容刊登于 2015 年 7 月 15 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
2
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015 年 7 月 24 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司金融证
券事务部 邮编：570125
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
联 系 人：汪 燕
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投
票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。
2、投票简称：“欣龙投票”。
3、投票时间：2015 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
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5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元
代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以
相应的委托价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
100 总议案 100
1 《关于提请股东大会对公司担保事项进行 1.00
授权的议案》
2 《关于股东变更承诺事项的议案》 2.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”见下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
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以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 30 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 7 月 31 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的
密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活
指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活
指令上午11:30后发出后，次日方可使用。拥有多个深圳证券帐户的
投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请服务密码。需要领取数
字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn）或深交所
互联投票系统“证书报务”栏目。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
5
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
邮箱：xlkg@xinlong-holding.com
联 系 人：汪 燕
2、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 14 日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年
7 月 31 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2015 年第三次临时
股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托权限如下：
序号 议案名称 委托表决意见
1 关于提请股东大会对公司担保事项 同意□ 反对□ 弃权□
进行授权的议案
2 关于股东变更承诺事项的议案 同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名/盖章：
委托日期： 年 月 日
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