证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-041
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
由于公司部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分
利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保，为提高
决策效率，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会
提请股东大会授权公司董事会对公司如下担保事项进行审议决策：
1、担保额度：公司对子公司借款提供担保的总额度不超过人民
币 3.8 亿元，其担保额度分配如下：
海南欣龙无纺股份有限公司 3 亿元
宜昌欣龙卫生材料有限公司 8000 万元
2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。
3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
担保事项具体实施时，公司将根据与贷款方签订的担保合同办理，
具体条款由公司董事会审议通过。对于超出本次担保授权额度范围的，
将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。
上述事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系公司全资
子公司，基本情况如下：
（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
2、法定代表人：魏毅
3、注册资本：10965 万元
4、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，
进出口业务；技术咨询服务等。
5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%
股权。
6、截止 2014 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 65376.62 万
元，负债总额为 52482.93 万元，净资产为 8893.70 万元，资产负债
率为 80.27%，营业收入为 21269.14 万元，利润总额为-134.29 万元。
截止 2015 年 3 月 31 日，被担保人资产总额为 75226.96 万元，
负债总额为 66272.25 万元，净资产为 8954.71 万元，资产负债率为
88.10%。营业收入为 4684.24 万元，利润总额为 61.01 万元。
7、授权董事会对其提供担保额度为 3 亿元 。
（二）被担保人名称： 宜昌欣龙卫生材料有限公司
1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组
2、法定代表人：谭卫东
3、注册资本：4000 万元
4、成立日期：2015 年 1 月 8 日
5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复
合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备
的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务等。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%
股权。
6、截止 2015 年 3 月 31 日，被担保人资产总额为 7568.47 万元，
负债总额为 7568.47 万元，净资产为 0 万元，资产负债率为 100%。
营业收入为 0 万元，利润总额为 0 万元。
7、授权董事会对其提供担保额度为 8000 万元 。
三、董事会意见
本次担保授权额度不超过人民币 3.8 亿元，均系为满足公司全资
子公司生产经营之需要，符合公司的整体利益。
四、独立董事的独立意见
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们本着独立客
观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司担保事项进行
授权的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：
本次提请股东大会授权董事会审议的担保对象系公司全资子公
司，对其提供担保有助于满足其生产经营的资金需求，有利于子公司
顺利开展业务，符合公司整体利益。 同意将《关于提请股东大会对
公司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审议。担保事项的授
权也履行了必要的程序，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 14 日
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