证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-043
深圳雷柏科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次临
时会议于 2016 年 5 月 13 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议
通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2016 年 5 月 5 日向各董事发出。本
次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议董事 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票的议案》。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告号：
2016-045）全文详见 2016 年 5 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《章程修订案》
《章程修订案》全文详见 2016 年 5 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司于2015年2月27召开2015年第一次临时股东大会议通过的《关于授
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权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激
励计划的有关事宜向董事会授权，授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事
宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权或解锁申请、向中国证券登记结算
有限责任公司申请办理有关登记结算业务修改公司章程、办理公司注册资本的变
更登记，董事会决定在该议案审议通过后及时办理注册资本及股本变更、修订《公
司章程》及工商变更登记等相关事宜。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次临时会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
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