证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-018
山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年
第三次会议通知于 2016 年 5 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016
年 5 月 15 日上午 9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以
现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会
议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投
票的方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向参股公司继续提
供财务资助的议案》
董事会认为：目前公司参股公司普益环保正处于重要发展及业务拓展期，其
船舶废气处理业务有着很好的发展前景。公司继续向普益环保提供 5,000 万元
的财务资助，可支持普益环保业务发展，为良好投资回报的取得及后续深入合作
打下良好基础。
本次提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，且除
普益环保大股东以其所持普益环保全部股权为此次财务资助提供担保外，双方还
约定：“普益环保还清借款本息前，公司拥有普益环保 51%的表决权”，公司对资
金的运用可进行充分管控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司继续提供财务资助的公告》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2016 年 5 月 15 日
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