北京国枫律师事务所
关于浙江巨龙管业股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0262 号
致：浙江巨龙管业股份有限公司（贵公司、巨龙管业）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东
大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业
务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）
指派律师出席贵公司 2015 年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本
法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
1
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由巨龙管业董事会根据 2016 年 4 月 22 日召开
的第三届董事会第六次会议决定召集。2016 年 4 月 23 日，巨龙管业董事会在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《浙
江巨龙管业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》。上述公告载
明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投
票系统），说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及
有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、公司联系地址及联
系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容
进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召
开，巨龙管业委托深圳证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。其
中，本次股东大会现场会议于2016年5月13日（星期五）上午9:30在浙江省金华
市婺城区临江工业园广兴路58号巨龙管业三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高
主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年5月13日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为2016年5月12日下午3:00至2016年5月13日下午3:00期间的任意
时间。
经查验，巨龙管业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及巨龙管业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定。
2
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
（一）经查验，本次股东大会由巨龙管业第三届董事会第六次会议决定召集
并发布公告通知，本次股东大会的召集人为巨龙管业董事会。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表
根据股东签名及股东出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东的委托代理人共计 10 人，代表股份数 109,915,193 股，占巨龙管
业股份总数的 34.3476%。经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资
格合法有效。
（三）通过网络对本次股东大会议案进行投票的股东
经查验，通过网络投票的股东，已经按照深圳证券交易所有关规定进行了身
份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网
络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，代表股份数700股，占巨龙管业股份
总数的0.0002%。
（四）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有巨龙管业董事、监事、高级管理人员
及本所律师。
经查验，以现场会议和网络投票方式出席巨龙管业本次股东大会的有表决权
的股东及委托代理人共 11 人，代表有表决权股份数 109,915,893 股，占巨龙管业
有表决权股份总数的 34.3478%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关
法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，合法、有效。
3
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为巨龙管业已公告的会议通知所列
出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东
大会以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》进
行计票、监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
提供了网络投票结果。巨龙管业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本
次股东大会的表决结果如下：
（一）审议并通过《2015 年度董事会工作报告》
同意 109,915,193 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0.0006%。
（二）审议并通过《2015 年度监事会工作报告》
同意 109,915,193 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）审议并通过《2015 年度报告及摘要》
同意 109,915,193 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0.0006%。
（四）审议并通过《2015 年度财务决算报告》
同意 109,915,193 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0.0006%。
4
（五）审议并通过《2015 年度利润分配方案》
同意 109,915,193 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0.0006%。
（六）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年审计机构的议案》
同意 109,915,193 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0.0006%。
（七）审议并通过《关于确定公司董事2016年度薪酬的议案》
同意 109,915,193 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0.0006%。
（八）审议并通过《关于修订公司章程的议案》
同意 109,915,193 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对
0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席会议股东
有表决权股份总数的 0.0006%。
经查验，上述议案不存在关联股东回避表决的情形。
上述议案（一）至（七）所审议的事项已经出席本次股东大会的股东以普通
决议的方式表决通过，议案（八）所审议的事项已经出席本次股东大会的股东以
特别决议的方式表决通过。
经查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的巨龙管业董事、监
事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大
会的巨龙管业董事签署。
5
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方法以及表决结果符合相关
法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
6
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江巨龙管业股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
崔 白
郑 超
2016 年 5 月 13 日
7
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