证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-030
山西同德化工股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知于 2015 年 7 月 9 日以传真、电子邮件的方式发出，本次会议于 2015 年 7
月 14 日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
本次会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，公司部分监事及高级
管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟与
北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司投资合作的议案》；同意公司拟以自有
资金 7,200 万元对北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司进行增资,本次增资
完成后公司持有其 13.04%的股权。
2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充披露
向参股子公司提供借款的议案》。
上述议案的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和公司指
定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2015 年 7 月 15 日
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