证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-059
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 08 月 12 日以邮件方式发出。本
次会议于 2015 年 08 月 17 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山
南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际
参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1. 审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
向香港协励行有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1224 号）
核准，麦克奥迪（厦门）电气股份有限（以下简称“公司”）向香港协励行有限
公司发行 62,700,964 股股份、向厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业(有限
合伙)发行 6,966,773 股股份购买相关资产，公司股本由 186,560,000 股增至
256,227,737 股。新增的 69,667,737 股股份，已于 2015 年 08 月 12 日取得中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记证明。公司的注册资
本、股本发生了变动。
根据公司于 2015 年 01 月 09 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于提请本次公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后修改<公司章
程>的议案》，在本次交易完成后，公司将根据本次交易的实施结果相应修改公司
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章程中的相关条款，包括第七条公司注册资本、第十九条公司股份总数等。根据
《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司现对《公司章程》中相应条
款进行修改，并办理公司注册资本的变更登记事宜。《公司章程》具体修订内容
如下：
条款 原章程内容 修改后内容
第 七 公司注册资本为人民币 18,656 万 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
条 元。 256,227,737 元。
第 十 公司股份总数为 18,656 万股，均为 公司股份总数为 256,227,737 股，
九条 普通股，并以人民币标明面值。 均为普通股，并以人民币标明面
值。
依照公司 2015 年第一次临时股东大会决议，上述章程修改内容经董事会审
议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2015 年 08 月 17 日
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