证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-031
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于关于部分董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公
司”）第二届董事会、监事会任期届满，公司于 2015 年 8 月 3 日召开了
2015 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举
等相关议案。根据本次股东大会选举结果，第二届董事会董事刘涛先生、
余伟先生不再担任公司第三届董事会董事，独立董事周建平先生、宋民
宪先生不再担任公司第三届董事会独立董事。换届离任后，刘涛先生、
周建平先生、宋民宪先生不再在公司担任任何职务；余伟先生继续担任
公司总工程师职务。
截至本公告日，周建平先生、宋民宪先生未持有公司股份，刘涛，
余伟分别持有 3801269 股和 490486 股。刘涛先生、余伟先生、周建平先
生、宋民宪先生在分别担任公司董事和独立董事期间勤勉尽职，为公司
的发展做出了重要贡献。公司对刘涛先生、余伟先生、周建平先生、宋
民宪先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 5 日
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