飞天诚信:关于第二届第七次监事会会议决议的公告

来源:深交所 2015-07-23 10:37:47
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证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2015-036

飞天诚信科技股份有限公司

关于第二届第七次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届监事会第七次

会议于 2015 年 7 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚

信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2015 年 7 月 16 日专人送达向全体

监事发出,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》

及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席韩晓彬女士主持,全体与会监事一致审议并通过以

下议案:

1、审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》;

监事会审议通过了《关于补选田端先生为监事候选人的议案》,具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》;

监事会审议通过了《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》,具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司监事会

2015年7月23日

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