飞天诚信:聘任2015年度审计机构的公告

来源:深交所 2015-07-23 10:37:47
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证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2014-040

飞天诚信科技股份有限公司

聘任2015年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月21日召开第二

届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》,

现将相关事宜公告如下:

一、聘任会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独

立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽

的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续5年为公司提供审计服务,为

更加有利于上市公司的审计独立性,经公司董事会审计委员会提议、全体独立董

事事前认可的前提下,公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司2015年度审计机构,公司董事会并将提请股东大会授权董事长按市场

情况与审计机构协商确定2015年度的审计费用,聘任期为一年(自股东大会审议

通过之日起计算)。

公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)过去的辛勤工作表示衷心的感谢!

二、新聘任审计机构的基本情况

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

注册号:110108014686708

主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号66号楼A-1和A-5区域

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报

告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年

度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、

法规规定的其他业务。

会计师事务所证券、期货相关业务许可证书序号:000161

发证机关:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务

的经验与能力,能够满足公司2015年度外部审计工作的要求,能够独立对公司财

务状况进行审计。

三、聘任审计机构履行的程序

飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会

议,会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》,同意向股东大会提

议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,公司董

事会并将提请股东大会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2015年度的

审计费用,聘期一年。

上述事项经全体独立董事认可后提交董事会审议,全体独立董事对此发表了

同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,聘任天职国际会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构之事项自公司股东大会审议

通过之日起生效。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2015 年 07 月 23 日

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