证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-041
深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议通知于 2016 年 5 月 12 日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事、监事
发出，并经确认送达。
2.本次董事会会议于 2016 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于撤回非公
开发行股票申请文件的议案》。
综合考虑公司业务发展需要等因素，公司拟对发行方案进行调整。根据相关法
律法规的规定，公司需要撤回本次非公开发行申请文件。《关于撤回非公开发行股
票申请文件的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》。
由 于 公 司 2015 年 年 度 权 益 分 派 方 案 的 实 施 ， 公 司 总 股 本 将 由 原 来 的
525,804,438 股变更为 683,545,769 股，同时结合公司的实际情况，公司现对《公
司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
序号 原公司章程 修改后的公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
525,804,438元。 683,545,769元。
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
2
525,804,438股，全部为普通股。 683,545,769股，全部为普通股。
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 5 月 30 日下午 2：00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦
AB 座 10A 公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
