证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-035
大连华锐重工集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况；
本次会议没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 5 月 13 日 14:30。
网络投票时间为：2016 年 5 月 12 日—2016 年 5 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016 年 5 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5
月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：本次会议由公司过半数董事推选的董事贾祎晶先生
主持。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共 20 人，代表有效表决权
的股份总数为 647,659,359 股，占公司总股本 965,685,016 股的
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67.0674%。
其中：
（1）出席现场股东会议的股东及股东代表共 2 人，代表有效
表 决 权 的 股 份 总 数 为 647,227,893 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
67.0227%。
（2）通过网络投票的股东和股东代表共 18 人，代表有效表决
权的股份总数为 431,466 股，占公司股份总数的 0.0447%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2015 年度股
东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.9373％；反对 300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0695％；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9932％。
2.审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。
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其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.9373％；反对 300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0695％；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9932％。
3.审议通过《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.9373％；反对 300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0695％；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9932％。
4.审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.9373％；反对 300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0695％；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9932％。
5.审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
公司在 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，
就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订。同时，股东大
会授权董事会在 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施
后指派专人办理上述变更核准及登记的一切相关事宜。
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表决结果：同意 647,659,359 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 431,466 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％。
6.审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意 647,642,359 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9974%；反对 8,400 股，占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%；弃权 8,600 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 414,466 股，占出席会议
中小股东所持股份的 96.0599%；反对 8,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.9469%；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9932％。
7.审议通过《关于为香港公司提供担保的议案》
表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.9373％；反对 300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0695％；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9932％。
8.审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
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表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.9373％；反对 300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0695％；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9932％。
9.审议通过《关于增补董事的议案》
选举丛红先生为公司董事会非职工董事。
增补董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 647,650,459 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权总数的 99.9986%；反对 300 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00005%；弃权 8,600 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0013%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 422,566 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.9373％；反对 300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0695％；弃权 8,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9932％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2015 年度述职
报告。
《2015 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
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2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
二零一五年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 14 日
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