关于北京暴风科技股份有限公司(300431)
2015年年度股东大会
之
法律意见书
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北京市中伦文德律师事务所
关于北京暴风科技股份有限公司 2015 年年度股东大会之
法律意见书
致：北京暴风科技股份有限公司：
北京市中伦文德事务所（以下简称“本所”）接受北京暴风科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派曹春芬律师、李赫律师出席了公司召开的
2015 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司股东大会网络投票工作
指引（试行）》等法律、法规和规范性文件，以及《北京暴风科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司 2015 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现
行法律、法规以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》发表意
见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随
其他公告文件一起公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证
了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集是由公司董事会于 2016 年 4 月 15 日召开的第二届
董事会第二十二次会议决议作出。
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2、2016 年 4 月 19 日，公司在创业板指定信息披露平台上发布了《北京暴
风科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》及《北京暴风科
技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、出席对象、召
开方式、审议事项、会议登记事项等内容。
3、2016 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于
选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，因该议案需提请股东大会
审议，同日，公司控股股东、实际控制人冯鑫先生书面提请公司董事会将上述
议案以临时提案方式直接提交公司 2015 年年度股东大会一并审议。2016 年 4
月 26 日，公司在创业板指定信息披露平台上发布了《北京暴风科技股份有限公
司关于增加 2015 年年度股东大会临时提案暨召开 2015 年年度股东大会补充通
知的公告》。
截至 2016 年 4 月 25 日，冯鑫先生直接持有公司 58,600,278 股，占公司总
股本的 21.32%。冯鑫先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2016
年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30 在北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 6
楼公司大会议室如期举行，现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》
中所告知的时间、地点一致。
5、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2016 年 5 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 12
日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、会议由董事长冯鑫先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至 2016 年 5 月 10 日下
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午 15：00 深圳证券交易所交易结束后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东情况以及出席本次股东大会的股东签到表、股东账
户登记证明、身份证明进行核对与查验，经核查：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表具有表决
权的公司股份 60,611,962 股，占公司有表决权股份总数的 22.9591%。出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票
系统投票的股东共 7 人，代表公司有表决权股份 1,219,091 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4618%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的见证律师列席了本次股
东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《2015 年度监事会工作报告》；
3、《2015 年度财务决算报告》；
4、《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》；
5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、《关于 2016 年度监事薪酬的议案》；
8、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》；
10、《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；
11、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
12、《关于变更公司名称的议案》；
13、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
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14、《关于选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次
会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。
经本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知及补充通知相符；
本次股东大会收到了临时议案，并由董事会进行了补充通知公告。经核查，临
时提案的申请符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列
入股东大会通知的议案进行了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其
中就中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通
知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。
议案表决情况如下：
1、《2015 年度董事会工作报告》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、《2015 年度监事会工作报告》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、《2015 年度财务决算报告》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
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大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4、《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
同意股数 61,830,653 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
99.9994%；反对股数 400 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
0.0006%；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,091 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 99.9672%；反对 400 股,占出席本次
股东大会股东所持表决权股份总数的 0.0328%；弃权 0 股。
6、《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7、《关于 2016 年度监事薪酬的议案》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
8、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
同意股数 2,429,865 股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。关联股东冯鑫先生及韦婵媛女士回
避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
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9、《关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
10、《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
11、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
同意股数 5,606,775 股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。关联股东冯鑫先生回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
12、《关于变更公司名称的议案》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
13、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
14、《关于选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
同意股数 61,831,053 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股数 1,219,491 股，占出席本次股东
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大会所有中小投资者所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。出席会议的董事、
会议主持人和记录人在股东大会会议记录上签名，出席会议的董事在会议决议
上签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东
大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份；本法律意见书经签章后生效。
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(本页为《北京市中伦文德事务所关于北京暴风科技股份有限公司 2015 年
年度股东大会之法律意见书》之签署页)
律师事务所负责人：
_______________
陈 文
经办律师签名：
_______________ _______________
曹春芬 李 赫
北京市中伦文德律师事务所
2016 年 5 月 13 日
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