证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-088
北京暴风科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加临时提案的情况：2016年4月25日，公司控股股东、实
际控制人冯鑫先生书面提请公司董事会将《关于选举李丽为公司第二届监事会股
东代表监事的议案》以临时提案方式直接提交公司2015年年度股东大会一并审议。
截至2016年4月25日，冯鑫先生持有公司58,600,278股，占公司总股本的21.32%。
冯鑫先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2015
年年度股东大会审议，并于2016年4月26日发出《关于增加2015年年度股东大会
临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告》。
除上述事项外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）14:30 点开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 5 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00
的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 6 楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生
（六）经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意召开公司 2015
年年度股东大会，公司于 2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015
年年度股东大会的通知》，并于 2016 年 4 月 26 日刊登了《关于增加 2015 年年度
股东大会临时提案暨召开 2015 年年度股东大会补充通知的公告》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 13 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
61,831,053 股，占公司有表决权股份总数的 23.4209％。其中，出席现场会议的
股东及委托代理人 6 人，代表有表决权股份 60,611,962 股，占公司有表决权股
份总数的 22.9591％；参加网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,219,091
股，占公司有表决权股份总数的 0.4618％。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 1,219,491 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4619％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,219,091 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4618％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，并听取了独立董事《2015
年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（二）《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（三）《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（四）审议通过了《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（五）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 61,830,653 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同
意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之
一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,091 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.9672%；反对 400 股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份总数的 0.0328％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决股份总数的 0％。
（六）审议通过了《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（七）审议通过了《关于 2016 年度监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（八）审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
冯鑫先生、韦婵媛女士属于《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》的
关联股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 2,429,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（九）审议通过了《关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（十）审议通过了《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（十一）审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
冯鑫先生属于《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》的关联股东，
在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 5,606,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（十二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
（十四）《关于选举李丽为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：同意 61,831,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0％。本议案获得的同意票数已达
到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已
获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,219,491 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份总数的 0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦文德律师事务所现场见证，并为本次股东大会出
具了法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序、召集人和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与
会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京暴风科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所所出具的《关于北京暴风科技股份有限公司
2015 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 13 日
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