证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-019
安徽辉隆农资集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
一、会议召开情况
(一) 召开日期和时间：现场会议召开时间为 2016 年 5 月 13 日（星
期五）下午 14:30；网络投票时间为：2016 年 5 月 12 日－2016 年 5 月
13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 5 月 13 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日 15:00 至
2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
(二) 股权登记日：2016年5月6日
(三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：李永东先生
(六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；
(七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资
者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，
不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共15人，代表股份数为200,461,760股，
占公司有表决权股份总数的41.9025%；其中，出席现场会议的股东及股
东代表共12人，代表股份数为200,421,460股，占公司有表决权股份总
数的41.8941%；网络投票股东为3人，代表股份数为40,300股，占公司
有表决权股份总数的0.0084%。公司董事、监事、其他高级管理人员、
见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了以下议案：
(一) 公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100 ％。
(二) 公司 2015 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
(三) 公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
(四) 公司 2015 年年度报告及摘要的议案；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
(五) 公司 2015 年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意 200,461,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 602,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
(六) 公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意 200,441,460 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9899％；反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0001％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0100 ％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,300股，占出席会议中小股
东所持股份的96.6313％;反对300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0498%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(七) 公司预计 2016 年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意 200,441,460 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9899％；反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0001％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,300股，占出席会议中小股
东所持股份的96.6313％;反对300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0498%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(八) 公司对控股子公司提供担保的议案；
表决结果：同意 200,019,460 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.7794％；反对 422,300 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.2107％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意160,300股，占出席会议中小股
东所持股份的26.6014％;反对 422,300股，占出席会议中小股东所持股
份 的 70.0797% ； 弃 权 20,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
3.3190％。
(九) 公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
(十) 公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,600股，占出席会议中小股
东所持股份的96.6810％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(十一) 公司关于续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,600股，占出席会议中小股
东所持股份的96.6810％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(十二) 关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9900％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0％；弃权20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,600股，占出席会议中小股
东所持股份的96.6810％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(十三) 关于修订公司董事会议事规则的议案；
表决结果：同意 200,441,460 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9899％；反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0001％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0100％。
(十四) 关于修订公司关联交易制度的议案；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
(十五) 关于修订公司独立董事工作制度的议案；
表决结果：同意 200,441,460 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9899％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0101％。
(十六) 关于修订公司对外投资管理办法的议案；
表决结果：同意 200,441,460 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9899％；反对 300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0001％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0100％。
(十七) 关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的
议案；
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
(十八) 关于修订公司控股子公司管理办法的议案；
表决结果：同意 200,441,460 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9899％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0101％。
(十九) 关于修订公司风险投资管理办法的议案。
表决结果：同意 200,441,760 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9900％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0100％。
四、律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召
集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年年度股东大会的法
律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2015年度工作的述职
报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
(二) 法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
二〇一六年五月十三日
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