广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司
2015年年度股东大会召开的法律意见书
致：东莞发展控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所接受贵公司委托，指派普烈伟、黄毅锋
律师（下称“本所律师”）出席贵公司 2015 年年度股东大会（下称“本
次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、
会议表决程序等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师亲自出席本次股东大会，并对贵
公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料与事实进行审查和验
证。贵公司已经向本所律师保证并承诺，向本所律师提供的文件和所
作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始
书面材料、副本材料或口头证言，相关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）
等现行法律法规和其他规范性文件及贵公司《公司章程》的相关规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律
意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会依法由贵公司董事会召集召开。贵公司董事会于
2016 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》和《中
国证券报》及巨潮资讯网上公开发布《东莞发展控股股份有限公司董
事会关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，并于 2016 年 5 月 11 日
发布提示性公告，会议通知发布日期距本次股东大会的召开日期已经
超过 20 日，符合贵公司《公司章程》的规定。
1
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场
会议于 2016 年 5 月 13 日下午 2：30 在广东省东莞市东城区莞樟大道
55 号贵公司会议室召开，会议由公司董事长尹锦容先生主持。网络
投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台进行，其中深圳证券交易所交易系统投票时间
为：2016 年 5 月 13 日的交易时间（即 9：30-11：30，13：00-15：00），
互联网投票系统投票时间为：2016 年 5 月 12 日下午 15：00 至 2016
年 5 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的会议召集人与会议主持人资格合
法、有效，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及贵公司《公司章程》的规定，合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东及股东
授权代表共 5 人，代表股份数 727,220,921 股，占总股本 69.9576%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果
统计表，出席本次股东大会网络投票股东 9 人，代表股份数 324,100
股，占总股本 0.0312%。
合计出席本次股东大会股东 14 人，代表股份数 727,545,021 股，
占总股本 69.9888%。
现场出席本次股东大会的人员有贵公司董事会成员尹锦容、梁翼
区、张庆文、李非、江伟，监事会成员郭旭东、欧仲伟、谭沛洪，公
司副总经理王庆明、汪爱兵、罗柱良、黄勇，董事会秘书李雪军，总
经理助理袁进帮、赵洪坚，及其他工作人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
2
根据《东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开 2015 年年度
股东大会的通知》，本次股东大会的表决，依法采用现场表决与网络
投票表决方式进行，公司股东可以选择其中一种方式表决。
本次股东大会审议和表决事项，与通知审议事项一致，会议就会
议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，由出席本次股
东大会现场会议的股东或股东代表共同推举的计票人、监票人、唱票
人（其中含 2 名股东代表和 1 名监事代表），进行计票、监票、唱票，
并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序合法、有效。
四、关于本次股东大会提案及表决结果
本次股东大会审议与表决的提案共计 7 项：《公司 2015 年度董事
会工作报告》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财
务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构
的议案》、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要、《关于修订〈公司章
程〉的议案（2016 年度）》。上述提案具体内容，已经于 2016 年 4 月
23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。
贵公司董事会在 2016 年 4 月 23 日发出《东莞发展控股股份有限公司
董事会关于召开 2015 年年度股东大会的通知》后，未对原有的提案
进行修改，也没有新增提案。
提案的表决结果如下：
1．《公司 2015 年度董事会工作报告》。
现场投票同意票 727,220,921 股（占出席现场会议股东所持有效
表决权总数的 100%），反对票 0 股，弃权票 0 股。
网络投票同意票 42,000 股（占出席网络投票股东所持有效表决
权总数的 12.9590%），反对票 64,100 股（占比 19.7778%），弃权票
3
218,000 股（占比 67.2632%）。
合计同意票 727,262,921 股，占出席会议股东所持有效表决权总
数的 99.9612%；反对票 64,100 股，弃权票 218,000 股。
2．《公司 2015 年度监事会工作报告》。
现场投票同意票 727,220,921 股（占出席现场会议股东所持有效
表决权总数的 100%），反对票 0 股，弃权票 0 股。
网络投票同意票 42,000 股（占出席网络投票股东所持有效表决
权总数的 12.9590%），反对票 64,100 股（占比 19.7778%），弃权票
218,000 股（占比 67.2632%）。
合计同意票 727,262,921 股，占出席会议股东所持有效表决权总
数的 99.9612%；反对票 64,100 股，弃权票 218,000 股。
3．《公司 2015 年度财务决算报告》。
现场投票同意票 727,220,921 股（占出席现场会议股东所持有效
表决权总数的 100%），反对票 0 股，弃权票 0 股。
网络投票同意票 42,000 股（占出席网络投票股东所持有效表决
权总数的 12.9590%），反对票 64,100 股（占比 19.7778%），弃权票
218,000 股（占比 67.2632%）。
合计同意票 727,262,921 股，占出席会议股东所持有效表决权总
数的 99.9612%；反对票 64,100 股，弃权票 218,000 股。
4．《公司 2015 年度利润分配预案》。
现场投票同意票 727,220,921 股（占出席现场会议股东所持有效
表决权总数的 100%），反对票 0 股，弃权票 0 股。
网络投票同意票 47,900 股（占出席网络投票股东所持有效表决
权总数的 14.7794%），反对票 276,200 股（占比 85.2206%），弃权票 0
股（占比 0.0000%）。
合计同意票 727,268,821 股，占出席会议股东所持有效表决权总
4
数的 99.9620%；反对票 276,200 股，弃权票 0 股。
5．《关于续聘审计机构的议案》。
现场投票同意票 727,220,921 股（占出席现场会议股东所持有效
表决权总数的 100%），反对票 0 股，弃权票 0 股。
网络投票同意票 42,000 股（占出席网络投票股东所持有效表决
权总数的 12.9590%），反对票 64,100 股（占比 19.7778%），弃权票
218,000 股（占比 67.2632%）。
合计同意票 727,262,921 股，占出席会议股东所持有效表决权总
数的 99.9612%；反对票 64,100 股，弃权票 218,000 股。
6．《公司 2015 年年度报告》全文及摘要。
现场投票同意票 727,220,921 股（占出席现场会议股东所持有效
表决权总数的 100%），反对票 0 股，弃权票 0 股。
网络投票同意票 42,000 股（占出席网络投票股东所持有效表决
权总数的 12.9590%），反对票 64,100 股（占比 19.7778%），弃权票
218,000 股（占比 67.2632%）。
合计同意票 727,262,921 股，占出席会议股东所持有效表决权总
数的 99.9612%；反对票 64,100 股，弃权票 218,000 股。
7．《关于修订〈公司章程〉的议案（2016 年度）》。
现场投票同意票 727,220,921 股（占出席现场会议股东所持有效
表决权总数的 100%），反对票 0 股，弃权票 0 股。
网络投票同意票 42,000 股（占出席网络投票股东所持有效表决
权总数的 12.9590%），反对票 64,100 股（占比 19.7778%），弃权票
218,000 股（占比 67.2632%）。
合计同意票 727,262,921 股，占出席会议股东所持有效表决权总
数的 99.9612%；反对票 64,100 股，弃权票 218,000 股。
5
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，
出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有
效。
广东法制盛邦律师事务所
负责人： 经办律师：
（吕越瑾） （普烈伟）
经办律师：
（黄毅锋）
二〇一六年五月十三日
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