证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2016-024
湖南郴电国际发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,674,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.71
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长付国先生主持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 董事会秘书袁志勇先生及其他公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,340,687 94.63 2,968,110 2.17 756,100 0.55
2、议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,294,287 94.60 2,947,510 2.16 827,100 0.61
3、议案名称：《公司 2015 年度报告及摘要》
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 128,977,187 94.37 3,160,210 2.31 931,500 0.68
4、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,364,687 92.46 5,815,010 4.25 856,700 0.63
5、议案名称：《关于补选邓寿华同志为公司第五届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,567,287 92.60 5,612,110 4.11 889,500 0.65
6、议案名称：《公司 2015 年度股利分配预案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,883,515 83.32 22,167,816 16.22 558,000 0.41
7、议案名称：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,629,087 92.65 5,686,310 4.16 753,500 0.55
8.01 议案名称：关于预计公司 2016 年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联
交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,231,895 91.23 5,738,910 4.88 957,300 0.81
8.02 议案名称：关于预计公司 2016 年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联
交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,367,311 92.47 5,761,510 4.22 930,300 0.68
9、议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,552,387 92.59 5,603,010 4.10 888,200 0.65
10、议案名称：《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,974,987 92.90 5,417,910 3.96 676,000 0.49
11、议案名称：《独立董事 2015 年度述职报告》
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,575,387 92.61 5,607,710 4.10 885,800 0.65
12、议案名称：《关于以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,120,017 29.35 96,554,614 70.65 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《公司 2015 年度董
1
事会工作报告》 48,624,395 35.58 2,968,110 2.17 756,100 0.55
《公司 2015 年度监
2
事会工作报告》 48,577,995 35.54 2,947,510 2.16 827,100 0.61
《公司 2015 年度报
3
告及摘要》 48,260,895 35.31 3,160,210 2.31 931,500 0.68
《公司 2015 年度财
4
务决算报告》 45,648,395 33.40 5,815,010 4.25 856,700 0.63
《关于补选邓寿华同
5 志为公司第五届监事
会监事的议案》 45,850,995 33.55 5,612,110 4.11 889,500 0.65
《公司 2015 年度股
6
利分配预案》 33,167,223 24.27 22,167,816 16.22 558,000 0.41
《公司募集资金存放
7
与实际使用情况的专 45,912,795 33.59 5,686,310 4.16 753,500 0.55
6
项报告》
关于预计公司 2016
年度与汝城县水电有
8.01
限责任公司的日常关
联交易事项的议案 45,656,395 38.85 5,738,910 4.88 957,300 0.81
关于预计公司 2016
年度与永兴县二级水
8.02
电站有限责任公司关
联交易事项的议案 45,660,795 33.41 5,761,510 4.22 930,300 0.68
《关于续聘天职国际
会计师事务所（特殊
9 普通合伙）为公司
2016 年度财务审计
机构的议案 45,836,095 33.54 5,603,010 4.10 888,200 0.65
《关于公司 2016 年
10 度向银行申请综合授
信融资额度的议案》 46,258,695 33.85 5,417,910 3.96 676,000 0.49
《独立董事 2015 年
11
度述职报告》 45,859,095 33.55 5,607,710 4.10 885,800 0.65
《关于以资本公积金
12 向全体股东每 10 股
转增 20 股的议案》 40,120,017 29.35 15,838,322 11.59 0 0.00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司章程》第一百六十条相关规定，上述第 6 项、第 12 项议案需
经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
经本次股东大会的股东或股东代理人投票表决，第 6 项议案以 83.32%的赞成票
审议通过；第 12 项议案以 29.35%赞成票，70.65%的反对票，未能通过。上述其
他议案根据《公司法》及《公司章程》有关规定，已获得出席本次年度股东大会
的股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一通过。本次股东
大会有效表决权股份总数包含了网络投票中的未明示表决权数。
2、上述第 8.01、8.02 项议案为关联交易议案，关联股东汝城县水电有限责
任公司、永兴县水利电力有限责任公司按相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
7
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：罗光辉、罗维平
2、 律师鉴证结论意见：
郴电国际 2015 年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东
或股东委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2015 年度股东大会审
议议案的表决结果及通过的相关决议真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2016 年 5 月 14 日
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