证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-067
金亚科技股份有限公司
第三届董事会2016年第九次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2016 年第九次会议
于 2016 年 05 月 13 日上午 10：00 在公司第二会议室以现场和通讯相结合的表决
方式召开，会议通知于 2016 年 05 月 09 日以邮件或传真方式送达。应参加董事
7 人，实际参加董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过
了如下事项：
一、 审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价
格进行调整的议案》
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于对股
权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》（公告编号：
2016-069）。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销相关期权及限
制性股票的议案》
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于终止
实施股权激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的公告》(公告编
1
号:2016-070)。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过了《关于调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款的
议案》
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《公司章程》
修正稿。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一六年五月十三日
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