证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-038
山东日科化学股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 13 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长赵东日先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 15 名，合计持有股份 139,230,727
股，占公司股份总数的 34.3780%。其中，出席现场会议的股东 4 人，合计持有
股份 139,085,737 股，占公司股份总数的 34.3422%；通过网络投票的股东 11 人，
合计持有股份 144,990 股，占公司股份总数的 0.0358％。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共13人，合计
持有股份8,238,461股，占公司股份总数的2.0342%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德
衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，每项议案的表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 139,097,137 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9041%；反对 112,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0812%；弃权
20,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,104,871 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 98.3785%；反对 112,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.3715%；弃权 20,600 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.2500%。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
表决结果：同意 12,670,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8871%；
反对 142,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1129%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。表决时关联股东赵东日回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,095,871 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 98.2692%；反对 142,590 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.7308%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》
表决结果：同意 12,670,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8871%；
反对 142,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1129%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。表决时关联股东赵东日回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,095,871 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 98.2692%；反对 142,590 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.7308%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
（第三次修订稿）>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 139,088,137 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8976%；反对 142,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1024%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,095,871 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 98.2692%；反对 142,590 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.7308%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协
议的议案》
表决结果：同意 12,670,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8871%；
反对 142,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1129%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。表决时关联股东赵东日回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,095,871 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 98.2692%；反对 142,590 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.7308%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》
表决结果：同意 12,670,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8871%；
反对 142,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1129%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。表决时关联股东赵东日回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,095,871 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 98.2692%；反对 142,590 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.7308%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 139,088,137 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8976%；反对 121,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0876%；弃权
20,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,095,871 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 98.2692%；反对 121,990 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.4807%；弃权 20,600 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的 0.2500%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的刘志慧律师、赵井海律师见证本次股东大会
并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：基于以上事实，本所律师认为，
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符
合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2016 年第二次临时股东大会的法
律意见书。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十三日
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