证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2016-55
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016
年5月13日(星期五)以通讯表决的方式召开,公司三名监事全部参与表
决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于参与电视栏目<加油!美少女>投资暨关联交易》
的议案
公司拟参与电视栏目《加油!美少女》的投资制作。经过对市场调
研,公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
公司与西藏北文传媒有限公司(以下简称“西藏北文”)联合投资电
视栏目《加油!美少女》。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持
股 5%以上股东,同时是本次合作方西藏北文的股东重庆水木诚德文化产
业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人。因此,本次对外投资构
成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决,其他董事参与表决。
本次参与电视栏目《加油!美少女》投资制作,将会增强公司在影
视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力,为公司财务带来积极的
影响,使公司在影视文化行业加快发展,从而更好的提升公司的品牌影
响力和核心竞争力(项目具体情况详见同日公告《关于与关联方共同投
资电视栏目<加油!美少女>的关联交易的公告》,公告编号:2016-56)。
根据《公司章程》规定,上述事项属于董事会审核事项,无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者
理性投资,注意风险。
表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○一六年五月十三日