证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-54
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第六届董事会第二十四次会议于 2016 年 5 月 13 日以通讯表决形式召开。
会议应参与董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通
过如下决议：
1、审议通过《关于参与电视栏目<加油！美少女>投资暨关联交易》
的议案
公司拟参与电视栏目《加油！美少女》的投资制作。经过对市场调
研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
公司与西藏北文传媒有限公司（以下简称“西藏北文”）联合投资电
视栏目《加油！美少女》。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持
股 5%以上股东,同时是本次合作方西藏北文的股东重庆水木诚德文化产
业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本次对外投资构
成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。
本次参与电视栏目《加油！美少女》投资制作，将会增强公司在影
视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的
影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影
响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于与关联方共同投
资电视栏目<加油！美少女>的关联交易的公告》，公告编号：2016-56）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者
理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议通过《关于参与电影<西游日记：天蓬传>投资》的议案
公司拟参与电影《西游日记：天蓬传》的投资制作。经过对市场调
研，公司认为这是一部比较有商业价值的电影。
本次参与电影《西游日记：天蓬传》投资制作，将会增强公司在影
视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的
影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影
响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于电影<西游日记：
天蓬传>情况的公告》，公告编号：2016-57）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者
理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3、审议通过《关于参与电影<岁月忽已暮>投资》的议案
公司拟参与电影《岁月忽已暮》的投资制作。经过对市场调研，公
司认为这是一部比较有商业价值的电影。
本次参与电影《岁月忽已暮》投资制作，将会增强公司在影视文化
行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，
使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和
核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于电影<岁月忽已暮>情况
的公告》，公告编号：2016-58）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者
理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
4、审议通过《关于参与电影<生于 4 月 1 日>投资》的议案
公司拟参与电影《生于4月1日》的投资制作。经过对市场调研，公
司认为这是一部比较有商业价值的电影。
本次参与电影《生于4月1日》投资制作，将会增强公司在影视文化
行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，
使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和
核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于电影<生于4月1日>情况
的公告》，公告编号：2016-59）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者
理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十三日
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