证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016-044
成都博瑞传播股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博
瑞创意成都”大厦 A 座 23 楼）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,912,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.85
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹建春主持，会议的召集、召开程
序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、
1
有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事师江、张福茂因工作原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理刘乃贵、公司副总经理兼主
管会计工作负责人徐晓东、副总经理李翔宇、罗崇阳列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大
资产重组暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
3.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方和标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-公司滚存未分配利润的归属
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产过渡期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-募集配套资金规模
6
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.13 议案名称：募集配套资金-发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.14 议案名称：募集配套资金-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.15 议案名称：募集配套资金-发行价格
7
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.16 议案名称：募集配套资金-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.17 议案名称：募集配套资金-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.18 议案名称：募集配套资金-募集资金用途
8
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.19 议案名称：募集配套资金-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.20 议案名称：募集配套资金-发行前公司滚存未分配利润的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
3.21 议案名称：决议有效期
9
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
4、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
5、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
10
6、 议案名称：关于公司股票波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
7、 议案名称：关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
8、 议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买
资产协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
11
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
9、 议案名称：关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
10、 议案名称：关于公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订附生效
条件的《盈利补偿协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付
12
现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
12、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
13
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
14、 议案名称：关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
15、 议案名称：关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
16、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
14
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
17、 议案名称：关于提请股东大会批准博瑞投资免于以要约方式增持公司股
份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
18、 议案名称：关于审议《博瑞传播战略发展规划（2016 年版）》纲要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,332,893 99.61 1,580,000 0.39 0 0.00
15
19、 议案名称：关于重新审议《成都商报》印刷代理协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,277,459 96.62 1,580,000 3.38 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 符 合 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
发行股份及支
付现金购买资
产并募集配套
资金条件的议
案
2 关 于 公 司 发 行 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
股份及支付现
金购买资产并
募集配套资金
构成重大资产
重组暨关联交
易的议案
3 关 于 公 司 发 行 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
股份及支付现
金购买资产并
募集配套资金
的议案
3.01 发 行 股 份 及 支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-交易对方和
标的资产
16
3.02 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-交易价格及
定价依据
3.03 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-发行股票的
种类和面值
3.04 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-发行方式及
发行对象
3.05 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-发行价格
3.06 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-发行数量
3.07 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-锁定期
3.08 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-上市地点
3.09 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-公司滚存未
分配利润的归
属
3.10 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-标的资产过
渡期间损益的
归属
3.11 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-业绩承诺及
补偿
3.12 发行股份及支 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
付现金购买资
产-募集配套资
金规模
3.13 募集配套资金- 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
发行股票的种
17
类和面值
3.14 募集配套资金- 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
发行方式及发
行对象
3.15 募集配套资金- 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
发行价格
3.16 募集配套资金- 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
发行数量
3.17 募集配套资金- 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
锁定期
3.18 募集配套资金- 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
募集资金用途
3.19 募集配套资金- 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
上市地点
3.20 募集配套资金- 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
发行前公司滚
存未分配利润
的归属
3.21 决议有效期 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
4 关于公司本次 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
发行股份及支
付现金购买资
产并募集配套
资金不构成《上
市公司重大资
产重组管理办
法》第十三条规
定的借壳上市
的议案
5 关于公司本次 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
发行股份及支
付现金购买资
产并募集配套
资金符合《上市
公司重大资产
重组管理办法》
第四十三条规
定的议案
6 关于公司股票 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
波动未达到《关
于规范上市公
司信息披露及
相关各方行为
的通知》第五条
18
相关标准的说
明的议案
7 关于《成都博瑞 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
传播股份有限
公司发行股份
及支付现金购
买资产并募集
配套资金暨关
联交易报告书
（草案）》及其
摘要的议案
8 关于公司与交 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
易对方签署附
条件生效的发
行股份及支付
现金购买资产
协议的议案
9 关于公司与控 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
股股东签订附
生效条件的股
份认购协议的
议案
10 关于公司与成 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
都中小企业融
资担保有限责
任公司签订附
生效条件的《盈
利补偿协议书》
的议案
11 关于提请股东 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
大会授权董事
会全权办理本
次发行股份及
支付现金购买
资产并募集配
套资金相关事
宜的议案
12 关于批准本次 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
交易相关审计
报告、备考审阅
报告及评估报
告的议案
13 关于评估机构 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
的独立性、评估
19
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性及评估
定价的公允性
的议案
14 关于制定公司 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
未 来 三 年
（ 2015-2017
年）股东回报规
划的议案
15 关于本次重组 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
摊薄即期回报
影响及公司采
取的填补措施
的议案
16 关于前次募集 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
资金使用情况
报告的议案
17 关于提请股东 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
大会批准博瑞
投资免于以要
约方式增持公
司股份的议案
19 关于重新审议 45,274,459 96.63 1,580,000 3.37 0 0.00
《成都商报》印
刷代理协议的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案 1 至议案 17 为特别决议
事项，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通
过；议案 2、议案 3、议案 7、议案 9、议案 17、议案 19 涉及的关联交易股东为
成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都新闻宾馆等（博
瑞投资为本公司的控股股东，博瑞投资与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都
传媒集团），博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有表决权股数 367,055,434
股，均对议案 2、议案 3、议案 7、议案 9、议案 17、议案 19 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
20
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、薛玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都博瑞传播股份有限公司
2016 年 5 月 14 日
21
首页
微信公众号
证券之星APP
