证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2016-013
通化葡萄酒股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,859,13
6
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 40.71
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
（一） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何为民先生主持本次会议。会议召开及表决
方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书高振才先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,854,236 99.99 4,900 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《2015 年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,854,236 99.99 4,900 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《2015 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,859,136 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《2015 年年度利润分配提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,854,236 99.99 4,900 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及
内控审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,854,236 99.99 4,900 0.01 0 0.00
6、 议案名称：《独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,854,236 99.99 4,900 0.01 0 0.00
7、 议案名称：《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 162,854,236 99.99 4,900 0.01 0 0.00
8、 议案名称：《2015 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,859,136 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 2015 年 年 度 120,021,000 99.99 4,900 0.01 0 0.00
董事会工作报
告》
2 《 2015 年 年 度 120,021,000 99.99 4,900 0.01 0 0.00
监事会工作报
告》
3 《 2015 年 年 度 120,025,900 100.00 0 0.00 0 0.00
财务决算报告》
4 《 2015 年 年 度 120,021,000 99.99 4,900 0.01 0 0.00
利润分配提案》
5 《关于续聘中准 120,021,000 99.99 4,900 0.01 0 0.00
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2016
年度财务及内控
审计机构的提
案》
6 公司独立董事述 120,021,000 99.99 4,900 0.01 0 0.00
职报告
7 《关于 2015 年 120,021,000 99.99 4,900 0.01 0 0.00
度募集资金存放
与实际使用情况
的专项报告》
8 《 2015 年 年 度 120,025,900 100.00 0 0.00 0 0.00
报告及摘要》
关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，都获得了出席股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：曾涛 李佳
律师鉴证结论意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人
的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
通化葡萄酒股份有限公司
2016 年 5 月 14 日
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