浙江金盾风机股份有限公司 2015 年度股东大会决议
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-032
浙江金盾风机股份有限公司
关于 2015 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2016 年 4 月 22 日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以公告方式向全体股东发出召开公司 2015 年度股东大会的通知，本次会议以
现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 5 月 13 日下午在浙
江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司一楼会议室以现场方式召开。网络投票时间
分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 13
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2015 年 5 月 12 日 15：00 至 2015 年 5 月 13 日 15：00 的任
意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 104,492,531 股，占上市公司总
股份的 65.31％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 104,473,731 股，占上市公司总
股份的 65.30％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 18,800 股，占上市公司总
股份的 0.01％。
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
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股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,156,531 股，占上市公司总股
份的 3.22％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,137,731 股，占上市公司总股
份的 3.21％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 18,800 股，占上市公司总股
份的 0.01％。无股东委托独立董事投票情况。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建灿先生因工作原因缺席本次股
东大会，由公司半数以上董事共同推举董事王淼根先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金盾风机股份有限公司章程》
的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
1、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司董事 2015 年度薪酬考核的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
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6、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 5,156,531 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 100％；反对 0，股弃权 0 股。
7、审议通过了《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
8、审议通过了《关于募集资金投资项目决算的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
9、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说
明的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 5,156,531 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 100％；反对 0，股弃权 0 股。
11、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
12、审议通过了《关于公司监事 2015 年度薪酬考核的议案》
表决结果：同意 104,492,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对票 0 股，弃权票 0 股，此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所指派律师李燕、赵寻出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席
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本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 浙江金盾风机股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2．《国浩律师（杭州）事务所关于浙江金盾风机股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
2016 年 5 月 14 日
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