证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2016-22
浙江巨化股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室(衢州)
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,160,336,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
1
决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 9 人，独立董事李根美、余伟平、全泽因工作原
因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘云华出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,160,309,274 99.998 26,800 0.002 0 0.00
2、 议案名称：公司监事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2
A股 1,160,309,274 99.998 26,800 0.002 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,160,309,274 99.998 26,800 0.002 0 0.00
4、 议案名称：公司 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,160,050,192 99.975 285,882 0.025 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,160,309,274 99.998 26,800 0.002 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,144,662,305 98.649 21,800 0.002 15,651,969 1.349
7、 议案名称：关于聘请 2016 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2015 年度
审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,160,050,192 99.975 285,882 0.025 0 0.00
8、 议案名称：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,160,268,574 99.994 67,500 0.006 0 0.00
9、 议案名称：关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 92,650,011 99.918 67,500 0.073 8,300 0.009
10、 议案名称：公司日常关联交易 2015 年度计划执行情况与 2016 年度计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 （%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5
A股 92,638,403 99.906 87,408 0.094 0 0
11、 议案名称：关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,144,616,605 98.645 67,500 0.006 15,651,969 1.349
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
6 公司 2015 年度利 76,958 83.080 21,8 0.023 15,65 16.897
润分配方案 ,342 00 1,969
9 关于继续为浙江 92,556 99.918 67,5 0.073 8,300 0.009
晋巨化工有限公 ,311 00
司提供融资担保
的议案
10 公司日常关联交 92,544 99.906 87,4 0.094 0 0
易 2015 年度计划 ,703 08
执行情况与 2016
年度计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 9、10 项议案涉及关联交易，关联股东巨化集团公司、浙江巨化投资有限
6
公司已回避表决。第 6、9、10 项议案对中小投资者单独计票。第 11 项议案为特
别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：毛杭林、姚景元
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江巨化股份有限公司
2016 年 5 月 14 日
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