福建君立律师事务所
关于福建纳川管材科技股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书
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关于福建纳川管材科技股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书
[2015]闽君顾字第 071-4 号
致:福建纳川管材科技股份有限公司
引言
福建君立律师事务所(以下简称“本所”)接受福建纳川管材科技股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所李彤和余文群律师出席并见证公司
于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),
并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建纳川
管材科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,并基于律师声明事项,就本次会
议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所
法律意见书律师声明事项
【律师声明事项】
本所律师已经得到公司的如下保证,并以该等保证作为出具本法律意见书的
前提和依据:公司向本所律师提供的文件资料(包括但不限于公司第三届董事会
第十三次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、公司股东名册和《公司章程》)
和口头陈述均真实、准确、完整和有效,提供的文件资料的复印件均与原始件一
致、副本均与正本一致,提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的;
公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料,已向本所律师披露与
本次会议相关的全部事实情况,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定,本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资
格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议
审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东(或股东代理人)出示的股票账户卡、
营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件
或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验,该等资料的真实性、合法性和
有效性应当由该股东(或股东代理人)自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告,并依法对所发表的
意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同
意,本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效,并于本
法律意见书的签署日期出具。
本法律意见书一式三份,各份文本具有同等法律效力。
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正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次会议的召集
公司第三届董事会于 2016 年 4 月 20 日召开第十三次会议,作出关于召开本
次会议的决议。
公司董事会于 2016 年 4 月 22 日在中国证监会指定网站公告了《福建纳川管
材科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》(以下简称《会议通
知》)。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项
等内容。
(二)本次会议的召开
本次会议于 2016 年 5 月 13 日下午 14:30 在福建纳川管材科技股份有限公司
会议室召开。本次会议由公司董事长陈志江先生主持。
经核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
(一)本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
(二)出席会议的股东及股东代理人
经审查确认,参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计 5 人,代表
有表决权的股份数为 163,714,341 股,占公司总股本的 39.3661%。其中:
1、出席会议的股东和股东代理人共 4 人,代表有表决权的股份数为
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163,696,341 股,占公司股份总数的 39.3618%。
出席会议的股东(或股东代理人)均为 2016 年 5 月 9 日下午深圳证券交易
所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公
司股票的股东(或股东代理人)。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在公告的网络投
票时间内参加投票的股东共 1 人,代表有表决权的股份数为 18,000 股,占公司
股份总数的 0.0043%。
(三)出席会议的其他人员
除上述股东(或股东代理人)外,出席会议的其他人员还包括公司董事、监
事和高级管理人员等。
经核查,本所律师认为,本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议,并采取现场投票和网络
投票方式进行表决。本次会议不存在临时提案,以及对临时提案进行审议和表决
之情形。
(一)审议《2015 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 163,714,341 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
100%;无弃权票;无反对票。
中小股东总表决情况:同意 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持
表决权 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
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(二)审议《2015 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 163,714,341 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
100%;无弃权票;无反对票。
中小股东总表决情况:同意 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持
表决权 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
(三)审议《关于公司〈2015 年度报告全文〉及其摘要的议案》
表决情况:同意 163,714,341 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
100%;无弃权票;无反对票。
中小股东总表决情况:同意 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持
表决权 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
(四)审议《关于审议<015 年度利润分配预案>的议案》
表决情况:同意 163,714,341 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
100%;无弃权票;无反对票。
中小股东总表决情况:同意 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持
表决权 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
(五)审议《关于单项计提资产减值准备的议案》
表决情况:同意 163,696,341 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
99.9890%;反对 18,000 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0110%;无
弃权票。
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中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决
权 0%;反对 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 100%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
(六)审议《关于审议为公司及子公司提供担保的议案》
表决情况:同意 163,714,341 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
100%;无弃权票;无反对票。
中小股东总表决情况:同意 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持
表决权 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
(七)审议《2015 年度财务决算报告》
表决情况:同意 163,714,341 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
100%;无弃权票;无反对票。
中小股东总表决情况:同意 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持
表决权 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
(八)审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:同意 67,550,400 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
100%;无弃权票;无反对票。其中陈志江先生、刘荣旋先生、肖仁建先生作为
关联股东回避表决。
中小股东总表决情况:同意 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持
表决权 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
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(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意 163,714,341 股,占出席会议有表决权股东所持表决权
100%;无弃权票;无反对票。
中小股东总表决情况:同意 18,000 股,占出席会议有表决权中小股东所持
表决权 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%;弃权
0 股,占出席会议有表决权中小股东所持表决权 0%。
经核查,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年度股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
特此致书!
福建君立律师事务所
法律意见书正文
(此页无正文,为福建君立律师事务所《关于福建纳川管材科技股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》之签章页)
福建君立律师事务所 经办律师:
负责人:蔡仲翰 李 彤
余文群
时间:2016 年 5 月 13 日
福建君立律师事务所