证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-037
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11 对中小股东表决单独计
票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30－17：00；
4、网络投票时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）至 2016 年 5 月 13 日（星
期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的具体时间为：2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13
日下午 15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议
室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2016 年 4 月 23 日的《中国证券
报》、 证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份
64,981,951 股，占公司总股份的 54.15％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代
表有表决权股份 64,981,951 股，占公司总股份的 54.15％。通过网络投票的股东
0 人 ，代表有表决权股份 0 股，占公司总股份的 0％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，
占公司总股份的 0％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
总股份的 0％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2015年年度报告》及《2015年度报告摘要》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2015年度利润分配的预案》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况的议案》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于公司 2016年度监事薪酬方案的议案》。
总表决结果为同意 64,981,951 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2015
年度述职报告》。公司独立董事将2015年度出席董事会会议和股东大会情况、 发
表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向大会进行了
报告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、 利慧晶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，
本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一六年五月十三日
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