深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-042
深圳市证通电子股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股
东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了
单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:00；
网络投票时间：2016 年 5 月 12 日-2016 年 5 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议
室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
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1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权的股份 106,977,455 股，占公司总股本 426,036,752 股的 25.11%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）2 人，代表有表决权的股份 24,300 股，占公司总股本的 0.01%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表的股份总数为 106,953,355
股，占公司总股本的 25.10%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 24,100，
占公司总股本的 0.01%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东
（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式对议案进行表决，表决结果
如下：
1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
2、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
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大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
4、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
5、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
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份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
6、审议通过《公司 2015 年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
7、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
8、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
9、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募
集资金用于永久补充流动资金的议案》
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表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
10、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事 2015 年年度薪酬的议
案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
11、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事 2015 年年度薪酬的议
案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
12、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务及内控审计机构的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,977,455 股；其中同意 106,953,355 股，
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占出席股东大会有表决权股份总数的 99.98%；其中反对 24,100 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.02%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数 0.82%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.18%：弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
四、律师见证情况
北京国枫 (深圳)律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2015 年年度
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司 2015 年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一六年五月十四日
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