广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第 062 号
致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年4月23日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。2016
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年5月13日下午14:00时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南
山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会
议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日
15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共9名，持有贵公司
股份200,607,340股，占贵公司有表决权股份总数的31.1876%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共8名，持有贵公司股份71,693,905股，
占贵公司有表决权股份总数的11.1459%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
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经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1. 《2015年度董事会工作报告》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0005%。
2. 《2015年度监事会工作报告》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0005%。
3. 《2015年度财务决算报告》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0005%。
4. 《2015年度报告全文及摘要》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0005%。
5. 《2015年度利润分配预案》。
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同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862％；反对
37,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0%。
6. 《关于计提商誉减值准备的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0005%。
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0005%。
8. 《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
35,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%；弃权2,700股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0010%。
9. 《关于2016年度董事薪酬的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0005%。
10. 《关于2016年度监事薪酬的议案》。
同意272,263,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对
36,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,300股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0005%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签
名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 062 号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张 炯 林晓春
韩 雯
二〇一六年五月十三日
本页为签署页
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