证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-041
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 13 日 14:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第
三十九次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议
于 2016 年 5 月 10 日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。会
议由董事长张曦主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议有效表决票数为 9
票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，
形成以下决议：
一、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
详见同日披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开 2016 年第一次
临时股东大会的通知》。
经表决： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
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